La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está demandando a una startup de criptomonedas, NovaTech, por supuestamente recaudar fraudulentamente más de 650 millones de dólares de más de 200.000 inversores, muchos de ellos de la comunidad haitiano-estadounidense.
La SEC enmarca a NovaTech, fundada en 2019 por el matrimonio formado por Cynthia y Eddy Petion, como un esquema de marketing multinivel (MLM), que atraía a los inversores afirmando que invertía en mercados rentables de criptomonedas y divisas. En realidad, NovaTech reservaba solo una fracción de los fondos de los inversores para la negociación, dedicando la mayor parte a sus pagos a los inversores existentes y a las comisiones para los promotores, según la SEC.
Según la SEC, los Petion se apropiaron de millones de dólares de los activos de los inversores y, cuando la empresa se derrumbó, la mayoría de los clientes (captados por promotores que restaron importancia a las señales de alerta de NovaTech) se encontraron incapaces de hacer retiros.
“NovaTech y las Peticiones causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo”, dijo Eric Werner, director de la oficina regional de la SEC en Fort Worth, en un comunicado. “Como alegamos, los esquemas de MLM de este tamaño requieren promotores que los alimenten, y la acción de hoy demuestra que haremos responsables no solo a los principales arquitectos de estos esquemas masivos, sino también a los promotores que difunden su fraude al captar víctimas ilegalmente”.
Además de NovaTech y las Peticiones, la SEC nombra a los promotores de NovaTech Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley como acusados en su demanda antifraude de valores. La agencia está pidiendo una medida cautelar permanente, la restitución de las ganancias mal habidas y sanciones civiles; Zizi ya ha aceptado llegar a un acuerdo parcial.
“En general, esto, lamentablemente, parece ser un esquema Ponzi típico de grupos de afinidad”, dijo a TechCrunch por correo electrónico Seth Goertz, socio del bufete de abogados Dorsey & Whitney y ex fiscal adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Sin embargo, el tamaño y la escala del esquema son dignos de mención, y uno siempre se pregunta si habría sido posible si hubiera estado vinculado a la moneda fiduciaria tradicional, en lugar de a las criptomonedas, que siguen siendo lo suficientemente etéreas como para que los estafadores puedan prometer grandes ganancias con mayor facilidad”.
La demanda contra NovaTech es solo el último avance de la ofensiva más amplia de la SEC contra empresas de criptomonedas legalmente dudosas.
En 2020, la SEC llevó a Ripple, el desarrollador de blockchain y creador del token de criptomoneda XRP, a los tribunales por supuestamente recaudar más de 1.300 millones de dólares en 2013 vendiendo XRP en una oferta de valores no registrada a inversores. El mes pasado, la SEC acusó al fundador de BitClout, Nader Al-Naji, de fraude, diciendo que las ganancias de las actividades criptográficas de la startup pagaron la mansión y los regalos de Al-Naji en Los Ángeles. Y la SEC ha enviado cartas a los VC por su participación en el operador de intercambio de criptomonedas descentralizado Uniswap Labs, informó Axios el lunes.
En un discurso reciente en la William & Mary Business Law Review, Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, dijo que la agencia ha tomado más de 100 acciones relacionadas con las criptomonedas durante la última década.
