- La SEC de EE. UU. ha acusado al equipo detrás de Coindeal.
- La SEC también acusó a AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. y Bannersgo LLC.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos acusó al equipo detrás de Coindeal, que resultó ser un esquema de criptoinversión fraudulenta de USD 45 millones.
Los demandados, según el regulador, afirmaron falsamente que Coindeal generaría retornos de inversión superiores a 500 000 veces para los inversores.
En relación con el fraude de USD 45 millones, la SEC acusó al creador del esquema de criptoinversión Coindeal y a otras siete personas. Coindeal recaudó más de USD 45 millones de la venta de valores no registrados a decenas de miles de inversores en todo el mundo.
Según la SEC, los creadores y promotores de Coindeal afirmaron falsamente que los inversores podrían generar ganancias extravagantes al invertir en la tecnología de cadena de bloques del mismo nombre, que se vendería por billones de dólares a un grupo de compradores prominentes y adinerados.
Según la SEC, nunca se realizó ninguna venta de Coindeal y no se realizaron distribuciones a los inversores. Los demandados colectivamente se apropiaron indebidamente de millones de dólares en fondos de inversionistas para uso private, y uno de ellos compró automóviles, bienes raíces y un bote con fondos de inversionistas, según la SEC.
La SEC también acusó a AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. y Bannersgo LLC de estar involucrados en el esquema fraudulento de criptoinversión.
Los inversores prometieron retornos de inversión de más de 500,000 veces
Al respecto, Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago, SEC, dijo:
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversionistas… Como se alega en nuestra demanda, en realidad, todo esto fue solo un esquema elaborado donde el los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ya había acusado a uno de los acusados de tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de transacciones monetarias con ganancias ilícitas en junio de 2022 debido a su participación en el esquema de criptofraude Coindeal.
