La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al equipo detrás de Coindeal, un esquema de criptoinversión fraudulenta de USD 45 millones. El regulador explicó que los demandados afirmaron falsamente que Coindeal “generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversores”.
La SEC toma medidas contra el criptofraude de Coindeal
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el miércoles que acusó al creador del esquema de criptoinversión Coindeal y a otras siete personas en relación con el fraude de USD 45 millones.
Al describir a Coindeal como «un fraude de oferta no registrado descarado y de gran alcance realizado entre al menos 2018 y 2022», el regulador de valores detalló:
Coindeal… recaudó más de $45 millones de la venta de valores no registrados a decenas de miles de inversores en todo el mundo.
La SEC explicó que el creador Neil Chandran y los promotores Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott “afirmaron falsamente que los inversores podrían generar ganancias extravagantes al invertir en una tecnología de cadena de bloques llamada Coindeal que se vendería por billones de dólares a un grupo de compradores prominentes y ricos”.
Sin embargo, el regulador dijo que nunca se produjo ninguna venta de Coindeal y que no se realizaron distribuciones a los inversores. Los demandados “colectivamente se apropiaron indebidamente de millones de dólares de fondos de inversionistas para uso individual, y Chandran usó fondos de inversionistas para comprar artículos como automóviles, bienes raíces y un bote”, escribió la SEC.
El organismo de management de valores también acusó a AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. y Bannersgo LLC por su participación en el esquema fraudulento de criptoinversión.
Daniel Gregus, director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC, dijo:
Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversores.
El director agregó: “Como se alega en nuestra denuncia, en realidad, todo esto fue solo un esquema elaborado en el que los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.
En junio del año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a Chandran de tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de transacciones monetarias con ganancias ilícitas en relación con el esquema de criptofraude de Coindeal.
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