La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. golpeó hoy a cuatro personas con cargos por supuestamente estafar a los inversores por casi $ 300 millones en un «esquema Ponzi criptográfico fraudulento».
En un anuncio del viernes, la SEC dijo Trade Coin Club recaudó 82 000 en Bitcoin, con un valor de $ 295 millones en ese momento, de más de 100 000 inversores en todo el mundo entre 2016 y 2018.
Trade Coin Club prometió a los inversores «rendimientos mínimos del 0,35% diarios» de un «bot de comercio de activos criptográficos», pero no era cierto y, en cambio, funcionó como un esquema Ponzi, alegó la SEC.
El organismo gubernamental golpeó a Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault por su supuesta participación en el “programa de marketing multinivel”.
«Alegamos que Braga usó Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales», dijo el viernes el jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la División de Cumplimiento, David Hirsch.
“Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, continuaremos utilizando herramientas analíticas y de seguimiento de blockchain para ayudarnos en la búsqueda de personas que perpetran fraudes de valores”, dijo.
Braga recibió personalmente al menos $ 55 millones en Bitcoin, mientras que Paradise se embolsó $ 1,4 millones, Taylor $ 2,6 millones y Tetreault obtuvo alrededor de $ 625,000, afirmó la SEC, todo en forma de Bitcoin.
Los cargos incluyen la violación de las disposiciones de registro de valores y antifraude, así como la violación de las disposiciones de registro de agentes de bolsa de las leyes federales de valores y les pide a los cuatro que devuelvan el efectivo recaudado.
Tetreault accedió a resolver los cargos de la SEC sin admitir ni negar las acusaciones, agrega el comunicado.
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