La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. anunció una acción de emergencia el lunes contra el asesor de inversiones con sede en Miami BKCoin Management LLC y uno de sus directores, Kevin Kang, alegando un esquema de fraude de criptoactivos.
La SEC dijo que obtuvo con éxito una congelación de activos, el nombramiento de un síndico y otras ayudas de emergencia. La SEC dijo que la acción de emergencia se presentó bajo sello el 23 de febrero y se abrió el lunes.
Entre octubre de 2018 y septiembre de 2022, BKCoin recaudó alrededor de USD 100 millones de al menos 55 inversores para invertir en criptomonedas, pero la empresa y Kang supuestamente usaron el dinero para uso particular y pagos tipo Ponzi, dijo la SEC en un comunicado de prensa. Un esquema Ponzi es un tipo de fraude que paga ganancias a inversionistas anteriores con fondos recaudados de inversionistas más nuevos.
“Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los demandados para comerciar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta related a Ponzi”, dijo Eric I. Bustillo, director de la oficina regional de la SEC en Miami, en un comunicado.
La SEC dijo que la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, busca medidas cautelares permanentes contra los dos acusados restitución, intereses previos al juicio y una sanción civil de ambos demandados y una orden judicial basada en la conducta y la barra de un oficial y director contra Kang.
Los abogados de BKCoin y Kang no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
BKCoin y Kang les dijeron a los inversionistas que su dinero se usaría para comerciar con criptomonedas y que BKCoin generaría ganancias a través de cuentas administradas y cinco fondos privados, según el comunicado de la SEC. Pero Kang y BKCoin supuestamente usaron más de USD 3,6 millones para realizar pagos tipo Ponzi para financiar a los inversores, según la SEC.
La denuncia también alega que Kang usó al menos $371,000 del dinero de los inversionistas para pagar gastos personales como vacaciones, eventos deportivos y un apartamento en la ciudad de Nueva York. Intentó ocultar el uso no autorizado del dinero alterando documentos con «saldos de cuentas bancarias inflados al administrador externo», según la SEC.
La firma también les dijo a los inversionistas que BKCoin o uno de los fondos había recibido una opinión de auditoría cuando no la había recibido, según la presentación de la SEC. Una opinión de auditoría es el informe de un auditor independiente que acompaña a los estados financieros.
“Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y eliminar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”, dijo Bustillo en un comunicado.
Esta es solo la última represión criptográfica de la SEC. El mes pasado, la firma cobró al exjugador de la NBA Paul Pierce $1.4 millones por promocionar tokens criptográficos sin revelar que le estaban pagando por la promoción, y acusó a Terraform Labs y al director ejecutivo Do Kwon de defraudar a los inversores criptográficos. La SEC ha tomado medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado, incluido Kraken, un intercambio de cifrado preferred, que recibió una multa de $ 30 millones por no registrar su programa de participación de cifrado a principios de este mes.
—Frances Yue contribuyó informando a este artículo.
