Por Jonathan Stempel
NUEVA YORK (Reuters) – La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó el lunes a la compañía de criptomonedas NovaTech y a sus cofundadores casados, diciendo que recaudaron fraudulentamente más de 650 millones de dólares de más de 200.000 inversores de todo el mundo, incluidos muchos haitiano-estadounidenses.
NovaTech y sus cofundadores Cynthia y Eddy Petion supuestamente prometieron a los inversores que su dinero estaría seguro, y Cynthia Petion aseguró que «tendrían ganancias desde el primer día».
La SEC dijo que los Petion utilizaron el nuevo dinero principalmente para reembolsar a los inversores anteriores y pagar comisiones a los promotores, mientras se llevaban millones de dólares para sí mismos. Dijo que el plan duró cuatro años hasta el colapso de NovaTech en mayo de 2023.
La demanda del lunes en el tribunal federal de Miami se produjo dos meses después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandara a NovaTech y a los Petion en un tribunal estatal de Manhattan, estimando su fraude en más de mil millones de dólares.
Los reguladores dijeron que NovaTech intentó apelar a la fe religiosa de las víctimas a través de las redes sociales, Telegram y WhatsApp, y a veces en idioma criollo haitiano, con Cynthia Petion autodenominándose «Reverenda CEO» y diciendo que NovaTech era «la visión de Dios».
Los abogados de NovaTech y de los Petion, que se cree que viven en Panamá, no pudieron ser identificados de inmediato.
Ambos reguladores calificaron el fraude de esquema piramidal, donde las empresas pagan bonificaciones o comisiones para reclutar nuevos inversores.
La SEC también acusó a seis promotores de NovaTech de fraude, afirmando que siguieron reclutando inversores a pesar de «banderas rojas», como retiros retrasados y acciones regulatorias de Estados Unidos y Canadá, que plantearon preguntas sobre la legitimidad de NovaTech.
Un promotor, Martin Zizi, aceptó pagar una multa civil de 100.000 dólares. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ambas demandas buscan restitución para las víctimas y multas civiles.
El caso es SEC v Nova Tech Ltd, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Florida, No. 24-23058.
(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; editado por Matthew Lewis)
