La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está tomando acciones contra Celsius Community, una de las empresas de préstamos de criptomonedas que colapsó en 2022.
El regulador de valores presentó una demanda contra el ex-CEO de Celsius, Alex Mashinsky, el 13 de julio, acusando al ejecutivo y a Celsius de recaudar «miles de millones de dólares» a través de ofertas no registradas y fraudulentas, así como de vender «valores de criptoactivos».
En la denuncia, la SEC argumentó que Mashinsky prometió falsamente a los inversores una inversión segura con su servicio de préstamos conocido como «Earn Fascination System». Celsius y el ejecutivo también manipularon fraudulentamente el precio del propio valor de criptoactivos de Celsius, el token Celsius (CEL), escribió la SEC.
El regulador de valores alegó específicamente que Celsius y Mashinsky estaban tergiversando públicamente «eventos financieros significativos y la situación financiera de la empresa». Según el regulador, tal tergiversación tuvo lugar desde el comienzo mismo de la oferta inicial de monedas CEL en marzo de 2018 hasta «días antes de que Celsius detuviera los retiros de clientes de su plataforma».
Según los informes, Mashinsky también fue arrestado el jueves por la mañana, tras una investigación sobre el colapso de la compañía.
La demanda de la SEC se produjo poco después de que la Commodity Futures Trading Fee supuestamente descubriera que Celsius y Mashinsky violaron varias regulaciones estadounidenses antes de la implosión de la compañía el año pasado.
El 6 de julio, Bloomberg también informó de que los abogados de la división de aplicación de la CFTC descubrieron que Celsius engañó a los inversores y no se registró en el regulador, mientras que Mashinsky infringió varias normativas estadounidenses.
La acción y la detención se produjeron el mismo día en que Celsius anunció oficialmente que la empresa había iniciado voluntariamente el procedimiento del Capítulo 11. Celsius dispone de USD 167 millones en efectivo, señaló la empresa. Según Celsius, los fondos le permitirán apoyar «ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración».
«Esta es la decisión correcta para nuestra comunidad y nuestra empresa», dijo Mashinsky en el anuncio. Y añadió:
“Contamos con un equipo fuerte y experimentado para guiar a Celsius a través de este proceso. Confío en que cuando miremos hacia atrás en la historia de Celsius, lo veremos como un momento decisivo, en el que actuar con determinación y confianza sirvió a la comunidad y fortaleció el futuro de la empresa”.
Mashinsky fue demandado previamente por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en enero de 2023. La denuncia alegaba que el fundador y ex-CEO de Celsius hizo numerosas «declaraciones falsas y engañosas», lo que llevó a los inversores a perder miles de millones.
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