- La SEC dice que el director ejecutivo de Touzi Capital engañó a los inversores y desvió fondos de los negocios de deuda y criptominería.
- La agencia presentó 583 casos en 2024, obteniendo una cifra récord de 8.200 millones de dólares en reparaciones financieras.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Touzi Capital y su director ejecutivo, Eng Taing, alegando un plan de fraude de 115 millones de dólares que involucra ofertas de valores no registrados.
Según la denuncia, los acusados defraudaron a más de 1.500 inversores en todo el país al hacer declaraciones engañosas sobre las inversiones en criptominería y negocios de rehabilitación de deuda.
Entre 2021 y principios de 2023, Taing y Touzi Capital recaudaron casi 95 millones de dólares para proyectos de criptominería y 23 millones de dólares para empresas de rehabilitación de deuda.
Sin embargo, la SEC afirma que los fondos se mezclaron entre negocios no relacionados y se malversaron para beneficio personal de Taing.
Los proyectos también fueron comercializados falsamente como inversiones “estables y predecibles” que Taing comparó con cuentas de ahorro de alto rendimiento.
En realidad, alega la SEC, las inversiones eran “altamente especulativas y ilíquidas”, y la rentabilidad dependía de operaciones riesgosas de terceros.
La denuncia alega además que Touzi Capital ocultó fallas operativas y continuó solicitando inversores incluso después de que las empresas comenzaron a colapsar.
«Los inversores de Touzi Capital no han podido obtener respuestas de la empresa ni de Taing», señaló la SEC, añadiendo que Taing supuestamente dejó de comunicarse con ellos.
Únase a la comunidad para recibir nuestras últimas historias y actualizaciones
La SEC busca interdictos permanentes, sanciones civiles y una prohibición para funcionarios y directores contra Taing.
En el año fiscal 2024, la SEC presentó 583 acciones de cumplimiento, incluidos numerosos casos criptográficos de alto perfil, y obtuvo una cifra récord de 8.200 millones de dólares en reparaciones financieras.
Las acciones relacionadas con las criptomonedas se dirigieron a esquemas fraudulentos y divulgaciones engañosas, como la histórica sentencia de 4.500 millones de dólares contra Terraform Labs y Do Kwon.
Kyle Baird es el editor de fin de semana de DL News. ¿Tienes un consejo? Correo electrónico a kbaird@dlnews.com.
