El regulador de valores de Estados Unidos presentó una demanda contra Geosyn Mining y sus cofundadores alegando que defraudaron a los inversores por 5,6 millones de dólares al mentir sobre la cantidad de plataformas de criptominería que operaban mientras utilizaban el dinero de los clientes para gastos personales.
La demanda de la Comisión de Bolsa y Valores del 24 de abril en un tribunal federal de Fort Well worth, Texas, afirmó que Geosyn, su director ejecutivo Caleb Joseph Ward y el exjefe de operaciones Jeremy George McNutt defraudaron a alrededor de 64 inversores a través de acuerdos de servicios vendidos como valores entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022.
La SEC alegó que los acuerdos para comprar y operar mineros criptográficos en nombre de los clientes por una tarifa «falsamente reclamada» Geosyn tenía contratos con proveedores de electricidad para obtener energía barata, pero en realidad, los costos eran «hasta un 40-50% superiores» a las tarifas. les dijo a los clientes.
Ward y McNutt también mintieron a los inversores sobre las operaciones de Geosyn, afirmó la SEC. Alegó que de las 1.400 plataformas mineras que Geosyn celebró acuerdos de servicio para comprar, no compró 400 de ellas y “nunca puso en línea la mayoría de las máquinas mineras compradas”.
Los acuerdos de Geosyn decían a los inversores que podían elegir qué criptografía extraer, según afirma la demanda, pero la empresa rechazó las solicitudes para extraer cualquier otra cosa que no fuera Bitcoin (BTC).
La SEC dijo que la empresa realizó pagos en BTC a los inversores para hacerles «creer que sus máquinas mineras estaban operativas y rentables cuando no lo estaban» y creó «documentos falsos» con «tasas de producción minera y ganancias inventadas».
Ganó 320.000 dólares extrayendo BTC, pero dio alrededor de 354.500 dólares a los inversores, alegó la SEC. Para compensar la diferencia, McNutt compró Bitcoin y se lo envió a Ward para que se lo pasara a los inversores, dijo el regulador.
La SEC también afirma que Ward y McNutt se apropiaron indebidamente de alrededor de 1,2 millones de dólares en fondos de inversores para uso particular, como comidas, clubes nocturnos, vacaciones, armas, relojes y honorarios legales, incluido un caso en el que McNutt supuestamente usó la tarjeta de crédito de la empresa en una “boda en un club nocturno de Las Vegas” de 20.000 dólares. celebración” para Ward y un viaje acquainted de 49.000 dólares a Disney Planet.
Afirmó que Ward y McNutt usaron otros $22,000 de fondos de inversionistas en un dispositivo de alcoholímetro y otros gastos relacionados con los supuestos arrestos y condenas separados de McNutt y un empleado de Geosyn por conducir en estado de ebriedad durante una conferencia sobre criptomonedas en junio de 2022.
A finales de 2022, los fondos de nuevos inversores se agotaron y Geosyn tenía menos de 1.900 dólares en el banco, “incapaz de obtener ganancias porque no tenía los contratos de electricidad favorables que los demandados promocionaban entre los inversores”, dijo la SEC.
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Añadió que en octubre de 2022, McNutt se fue y renunció a la propiedad. Ward supuestamente se puso en contacto con las autoridades para denunciar a McNutt por malversación de fondos «sin revelar sus propias malversaciones», dijo la SEC.
Con Geosyn en una “situación financiera desesperada”, a principios de 2023, Ward envió por correo electrónico a los inversores notas “pagaré” por el Bitcoin que les debían y en junio dijo que se declararía en quiebra, lo que nunca sucedió, según la SEC.
El regulador pidió una orden judicial permanente, el reembolso de las supuestas apropiaciones indebidas y la imposición de sanciones contra el trío.
No fue posible contactar inmediatamente a Geosyn, Ward y McNutt para hacer comentarios.
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