Las autoridades estadounidenses, incluida la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ), han acusado a Gotbit y otras cuatro empresas de cifrado de manipulación generalizada del mercado.
Los cargos también involucraron a varias personas que trabajaban para las organizaciones infractoras.
Creadores de mercado acusados de ejecutar un plan de comercio de lavado
Según una declaración que la SEC emitió el 9 de octubre, Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade MM utilizaron bots para inflar los volúmenes de negociación en intercambios centralizados (CEX) mediante operaciones de lavado.
Una declaración paralela de la oficina del Fiscal Federal de Massachusetts incluyó los populares proyectos de monedas meme Saitama y Robo Inu entre aquellos con quejas presentadas en su contra.
La SEC afirma que las empresas nombradas participaron en esquemas de “pump and dump”, en los que tergiversaron el valor de ciertos tokens, lo que llevó a nuevos inversores a comprar solo para retirar dinero a precios inflados.
En total, los agentes del orden se incautaron de 25 millones de dólares en criptomonedas. Además, desactivaron bots responsables de millones de transacciones fraudulentas en 60 criptoactivos diferentes.
Empleados de Saitama nombrados en la denuncia
Los nombres destacados señalados en las investigaciones incluyen a Russell Armand, Maxwell Hernandez y Manpreet Kohli. Ellos y sus compañeros empleados de Saitama, Nam Tran y Vy Pham, están acusados de utilizar Gotbit y ZM Quant para proporcionar servicios de manipulación del mercado, incluida la generación de volúmenes comerciales falsos para una variedad de criptomonedas.
Kohli y Tran enfrentan cargos adicionales de conspiración para cometer fraude electrónico y administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según la oficina del Fiscal Federal, Armand y Hernández ya se han declarado culpables de los mismos cargos que los presentados contra Kohli y Tran. Además, Pham, con sede en California, también confesó haber estado involucrado en conductas ilegales en Saitama y otra empresa de cifrado no identificada.
Otros acusados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston incluyen a Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov y Qawi Jalili de Gotbit, así como a Riqui Liu y Baijun Ou de ZM Quant.
La investigación, que comenzó en 2017, descubrió que los sospechosos utilizaron bots para crear billones de transacciones falsas, lo que representa miles de millones en volumen de comercio artificial diario. Estas actividades provocaron que inversores minoristas desprevenidos compraran tokens a precios inflados, sólo para sufrir pérdidas masivas cuando Gotbit y sus empresas coacusadas se deshicieron de sus tenencias.
Un punto de inflexión crucial en la investigación se produjo cuando el FBI creó una criptomoneda llamada NexFundAI para obtener acceso al funcionamiento interno de las empresas creadoras de mercado.
NexFundAI, que todavía cotizaba activamente en el momento de escribir este artículo, con una capitalización de mercado de alrededor de $237,000, fue diseñado para aparecer como un proyecto legítimo que vincula las criptomonedas y la IA. Parecía haber funcionado según lo previsto, atrayendo a manipuladores del mercado que creían que podían explotarlo.
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