La saga no podría ser más extraña. Después de enfrentar una demanda existencial de la Comisión de Bolsa y Valores a fines del año pasado, la empresa de criptomonedas Debt Box, con sede en Wyoming, reveló que los fiscales habían engañado a un juez federal. En respuesta, el juez impuso sanciones sin precedentes a la agencia dirigida por Gary Gensler, lo que generó un escándalo en toda la industria de las criptomonedas y reprimendas a la SEC por parte de políticos como JD Vance (republicano de Ohio).
Durante este tiempo, sin embargo, uno de los principales acusados, Jason Anderson, cofundador y copropietario de la empresa, viajó a Dubai para una reunión de negocios, según un informe policial presentado posteriormente en Utah por su hermano y obtenido por FortunaCuando Anderson intentó salir del país, dos de sus socios comerciales supuestamente lo secuestraron y lo obligaron a entregar 400 millones de dólares, junto con el control de la propia Debt Box, bajo “tortura” mental, según el testimonio del hermano en el informe.
Los hermanos Anderson no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.
El caso se encuentra actualmente en el limbo, mientras la SEC decide si volverá a presentar los cargos. Pero nuevos detalles del informe policial, entrevistas con partes interesadas clave y otros documentos vistos por Fortuna revelan que la historia de Debt Box aún está en desarrollo, ya que cientos de millones de dólares permanecen en el limbo y los socios comerciales se pelean por el futuro del proyecto. Es una historia que solo podría suceder en el inestable mundo de las criptomonedas, y que refleja los peligros de la campaña de tierra arrasada de la SEC contra el volátil sector.
La demanda
Debt Box se lanzó en 2021 y ofrecía a los usuarios de criptomonedas una forma de invertir en “licencias de software de nodo” que les permitirían “minar” diferentes criptoactivos vinculados a activos reales como el oro y el petróleo. Sin embargo, la SEC demandó a la empresa en un tribunal federal el pasado mes de julio, argumentando en una denuncia sellada que Debt Box había ofrecido activos digitales no registrados que eran una “farsa”. Aun así, el proyecto resultó lucrativo y le reportó a la empresa casi 50 millones de dólares de los inversores.
Como parte de los cargos, la SEC argumentó que los acusados, entre los que se encontraban los dos hermanos Anderson, otros 11 socios comerciales y un puñado de empresas relacionadas, estaban tomando medidas para evadir la aplicación de la ley, incluido el traslado de las operaciones a los Emiratos Árabes Unidos. La SEC consiguió una orden de restricción temporal y la congelación de activos del juez, utilizando un proceso extraordinario en el que los acusados ni siquiera son notificados del caso en su contra.
El caso de la agencia comenzó a desenredarse en diciembre. Al enterarse de las incautaciones, que incluían el cierre de cuentas bancarias de Debt Box, los abogados de la empresa argumentaron que la SEC había obtenido la orden de restricción secreta sin justificación. El juez respondió ordenando a los fiscales que compartieran más pruebas.
Después de que el jefe de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, admitiera que la agencia había incumplido las normas, el juez impuso a la agencia sanciones económicas por su conducta de “mala fe” a mediados de marzo (una acción sin precedentes contra una agencia federal) y desestimó el caso, aunque de una manera que le dio a la SEC la opción de volver a presentar los cargos en una fecha posterior. La desastrosa demanda pronto se convirtió en un grito de guerra para los críticos abiertos de Gensler en la industria de las criptomonedas y en todo el Congreso, y los dos abogados que lideraban el caso dimitieron después de que se les dijera que serían despedidos, según Bloomberg.
Resulta, sin embargo, que los temores de la SEC de que los ejecutivos de Debt Box estaban dispuestos a huir del país con los activos de los inversores pueden haber estado justificados.
El supuesto secuestro
A principios de junio, según el informe policial obtenido por FortunaUn oficial de policía de Draper, Utah, fue enviado a investigar el supuesto secuestro de Jason Anderson. Entrevistó al hermano de la víctima, Jacob, quien dijo que Jason había ido a Dubai para una reunión de negocios el 1 de marzo. Cuando intentó salir del país, su pasaporte fue marcado como inapropiado y el personal del aeropuerto lo llevó a una habitación trasera.
Según el hermano, lo llevaron en un coche durante cuatro horas y lo metieron en una habitación de hotel cerrada con llave desde fuera. Dos de los socios comerciales de Anderson, Schad Brannon y Roydon Nelson, supuestamente pasaron dos semanas «torturándolo mentalmente» (el informe no ofrece más detalles) hasta que aceptó renunciar a Debt Box y a casi 400 millones de dólares, y atestiguar que debía a «gente» en Dubai otros 90 millones de dólares. Anderson sólo logró enviar un mensaje a su hermano a través de un mando a distancia de televisión con conexión a Internet y, sin pasaporte, no pudo salir del país.
La extraordinaria historia de Anderson, tal como se detalla en el informe, contiene algunas lagunas notables. Por un lado, el agente de policía afirma que la oficina del FBI en Salt Lake City le informó de que los agentes en Dubai ya estaban al tanto de la situación. Según el FBI, la policía de Dubai ya había visitado a Jason Anderson en el hotel, donde no había indicios de secuestro. La embajada de Estados Unidos en Dubai también estaba al tanto de la situación y había asesorado a Anderson sobre cómo obtener un nuevo pasaporte, aunque el FBI también confirmó que había un caso penal activo en Dubai contra Anderson que le impedía salir del país.
Jason Anderson también ha seguido apareciendo en entrevistas en YouTube fechadas a fines de junio, tres meses después del presunto secuestro, donde expone sus planes de relanzar Debt Box, lo que genera más dudas sobre si se encuentra detenido contra su voluntad en Dubai.
La oficina del fiscal de Estados Unidos en Utah y la embajada de Estados Unidos en Dubai no respondieron a una solicitud de comentarios de FortunaUn abogado que representa a Brannon y Nelson dijo Fortuna que sus clientes no estaban al tanto de un informe policial realizado por Jacob Anderson y negaron cualquier acusación de secuestro. Brannon y Nelson ocupan ambos puestos de alto rango en Debt Box, siendo Brannon el presidente y Nelson varios cargos, incluido el de director, lo que refleja una disputa comercial en curso entre los altos mandos de la firma.
Según otro socio comercial, que habló con Fortuna En un correo electrónico que se publicó bajo condición de anonimato para poder hablar sobre una situación legal en curso, Jacob Anderson sigue insistiendo en que su hermano está secuestrado y que el dinero está congelado, un punto de discordia constante entre la red de acusados. Jacob Anderson también se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos en Abu Dhabi con detalles similares, incluido que su hermano tenía previsto reunirse con miembros de la «Familia Real», según un correo electrónico visto por Fortuna.
Ahora que la SEC se ha desvinculado del caso Debt Box tras la reprimenda del juez, al menos por ahora, la saga parece reforzar los peores temores endémicos del sector del Salvaje Oeste, y esta vez sin sheriff. Un portavoz de la agencia se negó a hacer comentarios.
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