La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó hoy a los hermanos Jonathan y Tanner Adam de ejecutar un esquema Ponzi de 60 millones de dólares bajo la apariencia de una oportunidad de inversión en criptomonedas.
Este caso, con fecha del 27 de agosto de 2024, muestra que los inversores siguen afrontando desafíos en el vertiginoso y salvaje mundo de las criptomonedas. Se dice que los hermanos prometieron rendimientos de valor increíbles, lo que atrajo a más de 80 inversores a su plan de crear un robot comercial de alto nivel que en realidad nunca existió.
El plan desenmarañado
La denuncia de la SEC alega que, entre enero de 2023 y junio de este año, los Adams informaron que su bot patentado tuvo rendimientos mensuales del 13,5%. Dijeron a los inversores que su dinero se utilizaría en un «fondo de préstamos», donde los préstamos flash comprarían valores y los venderían para obtener ganancias fáciles.
Según la SEC, el robot comercial era un espejismo y la estrategia comercial, un plan inventado. Además, se acusa a los hermanos de no utilizar el dinero en inversiones. En cambio, los dos supuestamente desviaron la mayor parte del dinero para sus costosos estilos de vida, siendo el más notable dos vehículos de lujo y un condominio de varios millones de dólares.
La SEC de EE.UU. congela activos de un esquema Ponzi de 60 millones de dólares dirigido por hermanos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció en su sitio web oficial que ha obtenido congelamientos de activos de emergencia contra Jonathan Adam y Tanner Adam, junto con sus empresas, GCZ Global LLC y…
– Coinness Global (@CoinnessGL) 27 de agosto de 2024
La vida de lujo a través del fraude
La Fiscalía de Estados Unidos informa que de los 61,5 millones de dólares, 53,9 millones fueron desviados por los Adams, que gastaron el dinero en compras extravagantes, por lo que los inversores acabaron recibiendo menos de lo que habían invertido.
La mayor parte del dinero se utilizó para pagar a inversores anteriores, al estilo Ponzi, un claro indicio de una estafa. La SEC decidió congelar los activos de los hermanos y también solicitó medidas cautelares permanentes para sus empresas, GCZ Global, LLC y Triten Financial Group LLC.
Total crypto market cap at $2.16 trillion on the daily chart: TradingView.com
Antecedentes ocultos
Ahora, el caso se vuelve más turbio con la impactante revelación de los antecedentes de Jonathan Adam. También se dice que inventó sus antecedentes para atraer a los inversores, encubriendo tres condenas anteriores por fraude bursátil.
La farsa intensificó los cargos más graves contra él y su hermano. Era un riesgo “prácticamente inexistente”, dijeron a los inversores, lo que agravó la traición a la confianza.
De hecho, el trabajo realizado por la SEC constituye un poderoso recordatorio de los riesgos que corren los inversores en criptomonedas, particularmente en un mercado plagado de estafas.
Consecuencias más amplias para las inversiones en criptomonedas
No se trata de un caso de Adams, sino de un reflejo más amplio del ámbito de las criptomonedas. Según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, solo en 2022, los actores de esquemas Ponzi y otras estafas a nivel mundial se embolsaron un total de 7.800 millones de dólares.
La ofensiva de la SEC contra Adams demuestra lo cuidadosos que deben ser los inversores a la hora de gastar y de hacer la debida diligencia antes de invertir dinero. Con múltiples criptomonedas aún en proceso de maduración en el mercado, el potencial de fraude es enorme.
La rápida tramitación del caso responde a la preocupación de proteger al inversor y mantener la integridad del mercado. A medida que el panorama de las criptomonedas sigue creciendo, la supervisión regulatoria cobra cada vez más importancia.
Los inversores deben mantenerse alerta para poder navegar por este panorama complejo y a menudo peligroso. Los cargos contra Jonathan y Tanner Adam sirven de advertencia a quienes se sienten tentados a invertir en criptomonedas y otras oportunidades de inversión en línea de que, en realidad, no todo lo que reluce es oro.
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