- El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, sufrió una terrible experiencia de ocho meses en Nigeria.
- El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue condenado en un caso de privacidad criptográfica muy seguido.
- Las criptomonedas se mostraron a lo grande en las elecciones estadounidenses de 2024.
Una versión de esta historia apareció en La guía boletín del 23 de diciembre. Inscribirse aquí.
¡Hola! Ed aquí. ¡Qué año en el frente regulatorio!
Empezó con binance en febrero, cuando Osato Avan-Nomayo dio la noticia de que funcionarios nigerianos habían detenido a dos ejecutivos de Binance.
Los funcionarios del banco central de Nigeria culparon a Binance de socavar su moneda fiduciaria, la naira. Binance, el principal intercambio de cifrado del mundo, rechazó la acusación.
Sin embargo, fue Tigran Gambaryan, un ex agente federal de EE. UU. que dirigió la unidad de cumplimiento de delitos financieros de Binance, quien se convirtió en un peón en la batalla.
Tan pronto como Gambaryan y su colega Nadeem Anjarwalla aterrizaron para resolver la disputa, fueron arrestados y recluidos en una “casa de huéspedes” del gobierno.
Las historias de Osato detallan cómo Anjarwalla logró escapar de la custodia y cómo Gambaryan fue acusado de lavado de dinero y encarcelado a pesar de que no tenía autoridad para tomar decisiones estratégicas en la empresa.
A medida que la salud de Gambaryan se deterioraba en prisión, los funcionarios estadounidenses rogaron al gobierno nigeriano que lo liberara. En octubre, los fiscales nigerianos cedieron y terminó la terrible experiencia de ocho meses de Gambaryan.
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Mientras tanto, Alexéi PertsevUn desarrollador de Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas, se enfrentaba a su propio crisol criminal.
Inbar Preiss informó sobre cómo los fiscales holandeses acusaron a Pertsev, un ruso que vive en los Países Bajos, de lavado de dinero en relación con no impedir que los malos actores usaran la plataforma para ocultar sus ganancias ilícitas.
El caso de Pertsev, que se declaró inocente, se convirtió en un referente de la criptoprivacidad. El tribunal holandés condenó a Pertsev a más de cinco años de prisión.
Incluso mientras apela el veredicto, dos coacusados de Tornado Cash se enfrentan a juicio por cargos similares en Estados Unidos.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el mes pasado que las sanciones no deberían aplicarse a los contratos inteligentes, una decisión que hará de esta cuestión una prueba importante en 2025.
El carrera presidencial de estados unidos dominó las noticias legales y regulatorias criptográficas en la segunda mitad.
Joanna Wright cubrió cómo el lobby de las criptomonedas combinó su retórica con mucho dinero, y después de las elecciones no perdió el tiempo en reunir un fondo de guerra de campaña de 78 millones de dólares para futuras elecciones.
El perfil de lectura obligada de Jo sobre la «veraz» criptográfica Molly White puso de relieve el gasto de la campaña criptográfica.
Para Gary GenslerNo será presidente de la Comisión de Bolsa y Valores por mucho más tiempo.
El duro regulador dijo que renunciará el día que Trump llegue a la Casa Blanca. Con él pasa un período en el que las criptomonedas fueron desafiadas como nunca antes.
Gensler argumentó que la mayoría de los activos digitales no eran diferentes de las acciones o los bonos y deberían regirse por las mismas leyes.
Con ese fin, en 2023 la SEC demandó a Coinbase, Kraken y Binance. Continuó su ofensiva este año y apuntó a una serie de empresas para obligarlas a negociar únicamente con valores registrados y ser reguladas como las empresas tradicionales.
La industria rechazó el enfoque de “regulación mediante aplicación” de Gensler. Y ahora, mientras la administración Biden da paso al equipo de Trump, muchos de esos casos siguen abiertos.
Y los líderes criptográficos esperan que Paul Atkins, el candidato de Trump para encabezar la SEC, retire el litigio y ponga fin al drama de la era Gensler.
En 2025, la mayor parte de las acciones regulatorias criptográficas probablemente se trasladarán a otras naciones, especialmente a la unión Europeaque está implementando su histórica ley de Regulación de Mercados de Criptoactivos.
Pero Estados Unidos probablemente parezca un destino empresarial más atractivo.
La industria de las criptomonedas recaudó alrededor de 200 millones de dólares en el ciclo electoral de 2024 y probablemente le gustará ese retorno de su inversión.
ICYMI
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Las computadoras ultrarrápidas que explotan los fenómenos de la mecánica cuántica han planteado durante mucho tiempo una amenaza teórica al cifrado que sustenta gran parte de la criptoindustria de 3,8 billones de dólares. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que sea capaz de descifrar carteras criptográficas? Informes Tim Craig.
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El “Crypto Zar” nominado por Trump, David O. Sacks, describe cómo se está perfilando el gabinete pro-tecnología del presidente electo.
¡Algunos anuncios importantes hoy del presidente Trump sobre su equipo tecnológico! Espero trabajar con:
— Michael Kratsios – Director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca y Asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología.
– Dra. Lynne… https://t.co/zai4a61VVC— David Sacks (@DavidSacks) 22 de diciembre de 2024
Eduardo Robinson es el editor de historias de Noticias DL. Póngase en contacto con el autor en ed@dlnews.com.
