La compañía anuncia piloto de Stablecoin BIS publica informes sobre CBDC
Por Robert A Musiala Jr.
Según una publicación de blog de una importante empresa multinacional de software, la empresa ha iniciado un proyecto piloto para experimentar con el uso de monedas estables USDC y EUROC (que están respaldadas por dólares estadounidenses y euros, respectivamente) para pagos transfronterizos. La publicación del blog señala que el proyecto tiene como objetivo crear una experiencia de usuario que sea tan simple como la banca en línea pero que aproveche la tecnología blockchain para reducir costos, aumentar la velocidad y mejorar la transparencia para las transferencias de fondos transfronterizas.
En noticias relacionadas, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicó recientemente dos nuevos documentos que abordan las monedas digitales del banco central (CBDC). El primer documento proporciona los resultados de una encuesta BIS de 2022 sobre CBDC y criptografía. Entre otras cosas, el documento encuentra que casi una cuarta parte de los bancos centrales están probando una CBDC minorista y que más del 80 por ciento de los bancos centrales ven un valor potencial en tener una CBDC minorista, y sugiere que podría haber 15 CBDC minoristas y nueve mayoristas públicamente. circulando para el 2030.
El segundo documento es un informe sobre las CBDC presentado por el BPI a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Entre otras cosas, el informe encuentra que las CBDC mayoristas serán impulsadas por la búsqueda de los sectores público y privado para dar forma al futuro del comercio y la liquidación el modelo CBDC más prometedor es un modelo de dos niveles con asociación público-privada la característica más elementary de una CBDC es la privacidad el mayor desafío para una CBDC es la ciberseguridad y los acuerdos de CBDC transfronterizos presentarán una complejidad significativamente mayor en comparación con los CBDC nacionales.
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Solicitudes de ETF de Bitcoin rearchivadas, informe de Crypto Hedge Fund publicado
Por Robert A Musiala Jr.
Según los informes, una importante bolsa de valores de EE. UU. presentó recientemente solicitudes modificadas para enumerar los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin propuestos ofrecidos por cuatro importantes empresas financieras. Según se informa, las solicitudes modificadas incluyen un compromiso por parte de la bolsa de valores para celebrar un acuerdo de intercambio de vigilancia del precio del mercado al contado de bitcoin con una importante bolsa de criptomonedas de EE. UU. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aún tiene que aprobar una sola solicitud de ETF de bitcoin y ha rechazado previamente aproximadamente 30 solicitudes anteriores. Según se informa, el rechazo de las solicitudes anteriores se debe en parte a que la SEC requiere que el intercambio de cotización tenga un acuerdo de vigilancia compartida con un mercado regulado de tamaño significativo relacionado con los activos de bitcoin subyacentes o de referencia.
Una firma de servicios profesionales de las «Cuatro Grandes» publicó recientemente su 5º Informe Anual Worldwide Crypto Hedge Fund. Entre otras cosas, el informe encuentra que (1) los inversores de criptofondos de cobertura están exigiendo más regulación y gestión de riesgos, incluso a través de la segregación de activos, auditorías financieras, declaraciones independientes de activos de reserva y garantías de seguridad de la plataforma (2) los criptofondos de cobertura buscan mejorar sus herramientas de gestión de liquidez, gestión de riesgos de contraparte, soluciones de custodia y uso de intercambios descentralizados (3) el 93 por ciento de los criptofondos de cobertura esperan que la capitalización del mercado de criptoactivos sea mayor a fines de 2023 que a fines de 2022 y (4) el entorno regulatorio de EE. UU. ha llevado a que alrededor de una cuarta parte de los fondos de cobertura tradicionales que actualmente invierten en criptoactivos declaren que pueden reconsiderar la viabilidad de su estrategia de criptoactivos.
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Informe proporciona datos sobre las principales ganancias de regalías NFT
Por Robert A Musiala Jr.
Un informe reciente proporcionó datos sobre las principales ganancias de regalías para tokens no fungibles (NFT). Como se informó, los tres principales ganadores de regalías de NFT fueron Bored Ape Yacht Club (más de $58 millones), Azuki (más de $43 millones) y Pudgy Penguins (más de $7,2 millones). En noticias relacionadas, en una iniciativa reciente de NFT, una marca de moda francesa habría lanzado NFT que ofrecen nuevas funciones, incluida la posibilidad de que los titulares de NFT accedan a productos físicos y eventos exclusivos en persona y virtuales.
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Los miembros del Comité de Finanzas del Senado buscan información sobre la tributación de activos digitales
Por Robert A Musiala Jr.
Según un comunicado de prensa reciente, «El presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, D-Ore., y el miembro de rango del Comité de Finanzas, Mike Crapo, R-Idaho… lanzaron un esfuerzo para abordar las incertidumbres que rodean el tratamiento fiscal de los activos digitales con una carta abierta en busca de aportes de expertos, partes interesadas y partes interesadas”. La carta está dirigida a «Miembros de la comunidad de activos digitales y otras partes interesadas» y plantea numerosas preguntas sobre cuestiones de tributación de activos digitales relacionadas con los siguientes temas:
- Marking-to-Industry para Comerciantes y Concesionarios (Sección 475 del IRC)
- Comercio de Puerto Seguro (IRC Sección 864(b)(2))
- Tratamiento de préstamos de activos digitales (Sección 1058 del IRC)
- Ventas de lavado (IRC Sección 1091)
- Ventas Constructivas (IRC Sección 1259)
- Momento y fuente de ingresos obtenidos del staking y la minería
- Moneda no funcional (IRC Sección 988(e))
- Informes FATCA y FBAR (IRC Secciones 6038D, 1471-1474, 6050I y 31 USC Sección 5311 et seq.)
- Valoración y Justificación (IRC Sección 170)
La carta establece como fecha límite el 8 de septiembre para las respuestas, que deben enviarse a answers@finance.senate.gov. El comunicado de prensa también señala: «Para brindar antecedentes sobre la ley precise, el presidente Wyden y el miembro de rango Crapo solicitaron al Comité Conjunto de Impuestos que compilara un informe sobre la tributación de los activos digitales», y proporciona un enlace al informe recientemente completado. Entre otras cosas, el informe proporciona un análisis en profundidad de cada uno de los nueve temas planteados en la carta.
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Múltiples acciones del DOJ y la CFTC tienen como objetivo la suplantación de identidad criptográfica, los ataques y el fraude
Por cristobal cordero
Según un comunicado de prensa reciente emitido por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), se ha revelado una acusación official de cuatro cargos, acusando a una persona de «un esquema para hacerse pasar por el mercado OpenSea con el fin de obtener acceso no autorizado a criptomonedas y bienes no fungibles». tokens (NFT)”. La acusación formal alega que el acusado robó aproximadamente $450,000 en criptomonedas y NFT. Según el comunicado, el acusado supuestamente utilizó la suplantación de identidad (en este caso, la creación de una versión falsa de la página de inicio de sesión de OpenSea) para obtener la frase semilla de la billetera digital de la víctima, lo que le permitió al acusado robar la criptomoneda y los NFT de la víctima.
Según otro comunicado de prensa reciente del Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia acusó a una persona de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un «ataque a un intercambio de criptomonedas descentralizado». Según el comunicado, el acusado llevó a cabo un ataque al “explotar una vulnerabilidad en uno de los contratos inteligentes de Crypto Trade e insertar datos de precios falsos para provocar de manera fraudulenta que ese contrato inteligente generara aproximadamente $ 9 millones de dólares en tarifas infladas que [the defendant] no ganó legítimamente”. Luego, el acusado lavó los fondos robados a través de una variedad de métodos, incluidos intercambios de tokens, puentes, criptomonedas anónimas e intercambios de criptomonedas en el extranjero.
Un tercer comunicado de prensa del Departamento de Justicia anunció cargos contra una persona en relación con «un plan para robar dinero de inversores y otras víctimas al ofrecer una variedad de servicios de inversión fraudulentos relacionados con criptomonedas, incluidas las ventas de lotes multimillonarios de criptomonedas, servicios de promoting y publicidad». e inversiones y préstamos a corto plazo”. El acusado supuestamente trabajó junto con su hijo en el esquema.
Un comunicado de prensa reciente emitido por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. anunció un fallo en rebeldía de un tribunal de distrito de los EE. UU. que otorga una medida cautelar permanente contra un residente de Florida y cuatro empresas que él controlaba, prohibiéndoles comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC o registrarse con la CFTC, así como restitución y sanciones pecuniarias civiles. Según el comunicado, el individuo intentó manipular el precio de su propio intercambio de activos digitales, ofreció transacciones de futuros ilegalmente, no se registró en la CFTC y no implementó un programa de conocimiento de su cliente.
Un segundo comunicado de prensa de la CFTC anunció cargos contra dos residentes de Florida por «perpetrar un fraude de bitcoin multimillonario». Según el comunicado, los acusados se involucraron en «un esquema engañoso y fraudulento en el que, a sabiendas o imprudentemente, hicieron declaraciones falsas a los inversores» en las que indujeron a los inversores a enviar dinero a las personas para comprar bitcoins. Después de recibir los fondos, las personas «no entregaron el bitcoin como prometieron y no devolvieron los fondos de los inversores».
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El DOJ, la SEC, la CFTC y la FTC presentan cargos contra firmas y ejecutivos de criptomonedas
Por Robert A Musiala Jr.
Según comunicados de prensa recientes del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), las cuatro agencias han presentado cargos contra Celsius. Community, LLC (Celsius) y sus ex ejecutivos. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, entre otras cosas, el fundador y exdirector ejecutivo (CEO) de Celsius y su exdirector de ingresos (CRO) fueron acusados de manipular el mercado del token criptográfico Celsius, CEL. El ex director ejecutivo fue acusado de fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico por defraudar a los clientes y engañarlos sobre los aspectos centrales de la empresa. El ex CEO y ex CRO fueron acusados además de «conspiración, fraude de valores, manipulación del mercado y fraude electrónico por manipular ilícitamente el precio de CEL… todo mientras vendía en secreto sus propios tokens CEL a precios inflados artificialmente».
Según el comunicado de prensa de la SEC, la SEC acusó a Celsius y a su fundador y ex director ejecutivo «por violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores, incluso al no registrar las ofertas y ventas del producto de préstamos criptográficos de Celsius, el Earn Desire». Programa hacer declaraciones falsas y engañosas a los inversionistas del programa Get paid Fascination y el propio valor de criptoactivos de Celsius, CEL y participar en la manipulación del mercado en relación con CEL”.
Según el comunicado de prensa de la CFTC, la CFTC acusó a Celsius y a su exdirector ejecutivo “de fraude y tergiversaciones materiales en relación con el funcionamiento de su plataforma financiera basada en activos digitales, que promocionaba falsamente altas ganancias y seguridad para inducir a los clientes a depositar sus activos digitales”. mercancías en la plataforma”. La CFTC también alegó que Celsius “actuó como un operador de grupo de productos básicos (CPO) no registrado y [the CEO] operado como persona asociada no registrada (AP) de un CPO”.
Finalmente, según el comunicado de prensa de la FTC, la FTC llegó a un acuerdo con Celsius que «le prohibirá permanentemente manejar los activos de los consumidores». La FTC también acusó a tres exejecutivos de Celsius de «engañar a los consumidores para que transfirieran criptomonedas a la plataforma prometiéndoles falsamente que los depósitos estarían seguros y siempre disponibles».
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Proyecto NFT pirateado, informe de criptocrimen de mitad de año publicado
Por Robert A Musiala Jr.
Según los informes, los piratas informáticos robaron recientemente $ 765,000 en NFT en un ataque de intercambio de SIM en el proyecto Gutter Cat Gang NFT. Según los informes, los piratas informáticos tomaron el handle de la cuenta de redes sociales del proyecto y la usaron para compartir enlaces a lanzamientos aéreos fraudulentos de NFT. Los enlaces fraudulentos dirigieron a las víctimas a tomar medidas que permitieron a los piratas informáticos obtener acceso a las billeteras digitales de las víctimas y robar los NFT y las criptomonedas almacenadas en las billeteras.
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis publicó recientemente su Actualización de mitad de año de Crypto Criminal offense. Según el informe, «[t]Hasta fines de junio, las entradas de criptomonedas a entidades ilícitas conocidas… disminuyeron un 65 % en comparación con… el mismo período en 2022» y «[i]Los flujos de entrada a entidades de riesgo (compuestas principalmente por mezcladores y bolsas de alto riesgo) se redujeron en un 42 %. Sin embargo, el informe señala que el ransomware está en camino de crecer en 2023, «con atacantes que extorsionaron $ 175,8 millones más de lo que hicieron al mismo tiempo en 2022».
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