La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha intensificado sus acciones de cumplimiento contra el sector de las criptomonedas en 2024, imponiendo casi 4.700 millones de dólares en multas.
Esta cifra representa un aumento del 3.018% respecto a los 150,3 millones de dólares en multas emitidas en 2023.
Acuerdo récord
Según un informe de Social Capital Markets, las cifras de 2024 se atribuyen en gran medida al acuerdo de 4.470 millones de dólares que la SEC alcanzó en junio con Terraform Labs y su exdirector ejecutivo, Do Kwon, lo que la convierte en la mayor acción de cumplimiento realizada hasta la fecha por la agencia.
Esta acción legal abordó problemas graves, entre ellos engañar a los inversores y ofrecer valores no registrados, tras el colapso de TerraUSD (UST) y su ecosistema asociado.
Las multas totales para 2024, que ascienden a 4.680 millones de dólares, incluyen diversas sanciones como decomiso, restitución, sanciones civiles, acuerdos e intereses previos al juicio.
Aunque la ofensiva del regulador se redujo de 30 en 2023 a 11 en 2024, las multas promedio aumentaron a alrededor de 426 millones de dólares, frente a los 14,71 millones de dólares en 2022.
“Esta tendencia indica un cambio estratégico por parte de la SEC hacia multas más pequeñas pero más grandes, con el foco puesto en tomar medidas de cumplimiento de alto impacto que sienten precedentes para toda la industria”, señala el informe.
Otras multas notables en 2024 incluyen sanciones contra empresas como GTV Media Group y los estafadores John y Tina Barksdale, cada una de las cuales supera los 100 millones de dólares.
Las multas por criptomonedas ascienden a 7.420 millones de dólares desde 2013
Desde 2013, la SEC ha impuesto más de 7.420 millones de dólares en multas contra la industria de las criptomonedas. De este total, el 63 % se ha aplicado solo en 2024.
En 2019, la multa de 1.240 millones de dólares impuesta a Telegram Group Inc. y TON Issuer Inc. por ventas de tokens no registrados provocó un notable aumento del 2.000% en la multa promedio en comparación con años anteriores.
Ripple Labs recibió una multa de 125 millones de dólares por vender XRP como un valor no registrado, lo que provocó que la multa promedio para ese año aumentara a 35,2 millones de dólares. Sin embargo, la SEC aún no se ha puesto de acuerdo, ya que puede impugnar esta decisión.
Las acciones de cumplimiento en 2024 también enfatizan la responsabilidad tanto de las empresas como de sus ejecutivos, con sanciones “empresa + individuo” por un total de $5.08 mil millones en 63 acciones.
La mayoría de las multas superaron los mil millones de dólares, lo que representa el 46% del total, en gran parte debido a la sanción de 4.680 millones de dólares contra Terraform Labs. Las sanciones que oscilan entre uno y diez millones de dólares también son comunes, lo que representa el 30%, y a menudo involucran a empresas más pequeñas. También hubo sentencias por importes inferiores a un millón de dólares, lo que pone de relieve el escrutinio continuo de proyectos menores.
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