Las agencias de seguridad blockchain descubren actividades de lavado de criptomonedas vinculadas a atracos destacados
Match Units descubre a un usuario de Telegram vinculado al lavado de criptomonedas Los trucos del verano de 2023 muestran diferentes métodos.
Los especialistas en seguridad han descubierto vínculos entre una persona en Telegram y actividades de lavado de criptomonedas relacionadas con destacados atracos en exchanges. Se sospecha que la persona en cuestión vende monedas digitales obtenidas ilegalmente a un precio de mercado ligeramente reducido.
Los hallazgos provienen de Match Devices, una agencia de seguridad blockchain de primer nivel. A lo largo del verano de 2023, esta empresa profundizó en múltiples violaciones de seguridad importantes que guardaban similitudes en su ejecución. Su investigación llevó a este usuario de Telegram, de quien creen que está negociando activos digitales robados a través de transacciones uno a uno.
Tras una inspección más exhaustiva, los expertos en seguridad determinaron que este usuario de Telegram en specific tenía monedas digitales valoradas en más de 6 millones de dólares. Su confirmación se produjo cuando se rastreó una transacción menor hasta una dirección conocida bajo el command del usuario. La forma en que operaba este usuario period intrigante. Un bot hecho a medida en Telegram facilitó el comercio de estos activos robados, proporcionando a los compradores potenciales un modesto 3% de descuento sobre la tasa genuine del mercado. Sin embargo, después de que se agotaron sus existencias iniciales, el individuo informó a los compradores potenciales de un período de espera antes de que el siguiente lote estuviera disponible.
Si bien Match Techniques no ha identificado la identidad exacta de este individuo, han reunido suficientes pistas para creer que la persona opera dentro de la zona horaria europea. Esta evaluación se realizó en función del momento de sus interacciones en línea y ciertas capturas de pantalla.
Además, el modo de transacción parecía ser consistente: Bitcoin era la opción preferida. Este comerciante de Telegram había negociado previamente 6 millones de dólares en tokens TRON. Sus ofertas más recientes fueron una combinación de tokens TRX, Ether y Binance Intelligent Chain, por un total de 50 millones de dólares.
Sin embargo, otra entidad de seguridad blockchain, CertiK, compartió sus observaciones sobre el movimiento de activos robados de un robo importante conocido como el atraco de Stake. Señalaron que aproximadamente 4,8 millones de dólares de una enorme suma de 41 millones de dólares se canalizaron a través de diversas actividades simbólicas y cambios entre tipos de blockchain.
Al unir estos cabos sueltos, el FBI había señalado anteriormente al Grupo Lazarus de Corea del Norte como el cerebro detrás del atraco a la Estaca. SlowMist, una agencia de ciberseguridad, también asoció un robo masivo de 55 millones de dólares de CoinEx a la misma facción norcoreana.
Sin embargo, los datos de Match Techniques insinúan una sutil diferencia en el enfoque entre los robos de CoinEx y Stake. Su estudio indicó que, a diferencia de las actividades anteriores del Grupo Lazarus, los robos del verano de 2023 involucraron principalmente el lavado en países como Rusia y Ucrania.
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