Crypto.information – La policía de Westport, Connecticut, ayudó a un inversor en criptomonedas a recuperar más de $3 millones en Bitcoin (BTC) después de ser víctima de una estafa financiera de alto perfil.
La policía de Westport frustra la estafa de BTC /h2
En mayo, la policía de Westport supuestamente inició una investigación tras el informe de una víctima, a quien se había persuadido para transferir fondos de su cuenta de jubilación a una dirección de billetera de intercambio de criptomonedas Kraken en enero, como lo declaró el teniente Eric Woods en un comunicado de prensa.
Entre enero y marzo, la víctima descubrió que se habían retirado más de 3 millones de dólares en Bitcoin y se habían trasladado a carteras de criptomonedas fuera de su regulate. En colaboración con la Policía Estatal de Connecticut, los detectives de Westport rastrearon diligentemente las transacciones y congelaron con éxito todas las cuentas vinculadas a la estafa, según confirmó Woods.
Como resultado de estos esfuerzos, las autoridades recuperaron con éxito más de $3 millones, que ahora han sido devueltos a la víctima. Woods también aclaró que las cuentas congeladas se remontaban a residentes de Pakistán, lo que hacía muy poco possible que se produjeran arrestos en este caso.
En una declaración emitida el 29 de septiembre, Woods del Departamento de Policía de Westport enfatizó la importancia de este caso, mostrando los esfuerzos encomiables de su Oficina de Detectives. También recordó a los residentes que sean cautelosos y desconfiados de los esquemas de estafa.
Las estafas con criptomonedas son motivo de preocupación/h2
En los últimos años, las estafas con criptomonedas han aumentado a medida que los malos actores continúan explotando la falta de regulación de la industria de las criptomonedas.
El Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI) ofrece un rastreador de estafas criptográficas, que permite a los usuarios buscar quejas específicas y proporciona información sobre estafas comunes y medidas de protección para transacciones criptográficas.
En mayo, una pareja del Reino Unido experimentó un revés importante cuando fueron víctimas de una estafa de Bitcoin, lo que resultó en una deuda de 56.000 dólares. La estafa, no relacionada con Bitcoin o criptomonedas, aprovechó la comprensión superficial de la pareja sobre asuntos financieros. Parecía ser una estafa de phishing en la que la pareja fue engañada para que divulgara su billetera BTC e información individual.
En agosto, el Ministerio de Economía y Sociedad Digital de Tailandia emitió una severa advertencia a Facebook (NASDAQ:META), amenazando con obtener una orden de cierre emitida por un tribunal si la plataforma no aborda los supuestos anuncios de inversiones y estafas criptográficas.
Según el ministerio, estos anuncios engañosos en Facebook han victimizado a más de 200.000 personas, promoviendo estafas criptográficas, inversiones fraudulentas y agencias gubernamentales falsificadas como la Comisión de Bolsa y Valores.
El ministerio está acumulando activamente pruebas relacionadas con estos anuncios fraudulentos, que han superado los 5.300. El problema ha persistido a pesar de las persistentes solicitudes del gobierno que instan a Facebook a eliminar más de 5.000 anuncios fraudulentos identificados.
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Estas estafas, que cuentan con retornos diarios de hasta el 30%, a menudo explotan el respaldo de celebridades o afirman falsamente el cumplimiento de los organismos reguladores, lo que genera una preocupación importante tanto para las autoridades como para los usuarios.
Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), desde principios de 2021 se han perdido más de mil millones de dólares en criptomonedas debido a estafas, lo que ha afectado a más de 46.000 personas.
Las estafas más frecuentes involucraron oportunidades de inversión falsas, con $575 millones reportados en pérdidas por fraude criptográfico relacionadas con estos esquemas en 2021. Las víctimas fueron víctimas de sitios internet y aplicaciones de inversión fraudulentas, creyendo que podían monitorear el crecimiento de sus criptomonedas, solo para descubrir que las aplicaciones eran falsas. y recuperar su dinero se volvió imposible.
Este artículo fue publicado originalmente en Crypto.information
