Jinwook Shin, CEO del intercambio de criptomonedas Bitsonic, fue detenido por la policía de Corea del Sur el 7 de agosto. Actualmente está siendo investigado por presuntamente malversar inversiones y depósitos de usuarios del intercambio.
Según el informe de la agencia de noticias surcoreana Chosun Biz, Shin está siendo acusado de manipular de forma fraudulenta los precios de las criptomonedas y el volumen de operaciones en Bitsonic, lo que condujo a la apropiación indebida de aproximadamente 10 000 millones de wones (7,5 millones de dólares) de los usuarios de intercambio entre enero de 2019 y mayo de 2021. .
- La fiscalía declaró que Shin operaba Bitsonic pero no compró criptomonedas durante el mismo período.
- Pero el CEO persistió en proporcionar criptomonedas a nuevos clientes a pesar de la aparición de problemas de liquidez y la suspensión de los retiros en la plataforma criptográfica, alegó el departamento de delitos cibernéticos de Seúl.
- BitSonic anunció el cierre de sus operaciones en agosto de 2021 y atribuyó la decisión a «problemas internos y externos».
- Poco después, las autoridades de Corea del Sur cerraron 11 plataformas nacionales de criptomonedas por supuestas actividades fraudulentas.
- La investigación subsiguiente también afirmó la participación del vicepresidente de la compañía en la orquestación de un esquema para adquirir la criptografía en poder del CEO dentro del sistema de intercambio.
- En el proceso de manipulación, Shin supuestamente utilizó una empresa ficticia establecida en Singapur.
- Mientras tanto, el vicepresidente de Bitsonic también está programado para enfrentar un juicio sin estar sujeto a detención preliminar.
- Últimamente, las autoridades de Corea del Sur han adoptado un enfoque de línea dura contra las actividades fraudulentas dentro de la industria de activos digitales.
- El mes pasado, Korea Securities Depository reveló una asociación con Code, una firma especializada en reglas de viaje, para promover la emisión y utilización de identificadores de entidades legales (LEI) dentro del mercado de activos virtuales.
- Esta iniciativa busca abordar el aumento de actividades ilícitas dentro del mercado y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda de una mayor protección de los inversores.
- Además, según los informes, el gobierno coreano estaba construyendo un sistema de seguimiento criptográfico para prevenir el delito cibernético.
