La Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong y las autoridades locales han emitido conjuntamente una advertencia pública contra una entidad que se hace pasar por el intercambio de cifrado MEXC International.
Según se informa, los estafadores se hacen pasar por una plataforma legítima de comercio de activos virtuales (VATP) y atraen a víctimas desprevenidas para que participen en lo que parece ser una estafa de inversión en criptomonedas.
La lista de dominios world wide web bloqueados incluida en la alerta muestra que los estafadores están usando enlaces con direcciones que comienzan con “mexc” y terminan en alfabetos aleatorios similares a enlaces de phishing.
El sitio net authentic de MEXC World wide no aparece en la lista al momento de esta publicación.
Peligro fraude
La SFC ha colocado a MEXC y sus sitios web asociados en la Lista de alerta de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas a partir del 9 de febrero, luego de que la SFC y la policía compartieran información de inteligencia bajo un grupo de trabajo conjunto enfocado en monitorear e investigar actividades ilegales en el espacio de activos virtuales. .
Según se informa, las víctimas fueron atraídas a las redes sociales o a grupos de chat de mensajería instantánea con el pretexto de recibir asesoramiento de inversión gratuito, solo para ser dirigidas a sitios world wide web operados por MEXC para compras de criptomonedas. Posteriormente, se instó a estas personas a depositar fondos en cuentas bancarias específicas con fines de inversión, enfrentando dificultades al intentar retirar sus fondos más tarde.
La policía de Hong Kong ha tomado medidas para bloquear el acceso a los sitios internet operados por MEXC. Sin embargo, existe la preocupación constante de que MEXC pueda continuar creando nuevos sitios internet con nombres de dominio similares para perpetuar su esquema fraudulento. Se insta al público a actuar con cautela y permanecer atento a este tipo de prácticas engañosas.
Las repetidas advertencias de la SFC enfatizan la importancia de la debida diligencia y la necesidad de que los inversionistas desconfíen de las oportunidades de inversión “demasiado buenas para ser verdad”, especialmente aquellas promovidas a través de plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
El organismo regulador dijo que las plataformas fraudulentas y sin licencia a menudo adoptan nombres similares a entidades legítimas para engañar a los inversores. Se recomienda al público que verifique la legitimidad de las plataformas de comercio de activos virtuales antes de participar en cualquier actividad de inversión para protegerse contra posibles fraudes.
Medidas enérgicas regulatorias
La advertencia contra MEXC se develop en medio de una represión regulatoria más amplia contra las operaciones criptográficas sin licencia en Hong Kong luego de la introducción de un marco regulatorio para otorgar licencias a los intercambios criptográficos el año pasado.
La SFC recordó recientemente a las entidades que participan en servicios de intercambio de cifrado que soliciten licencias antes del 29 de febrero o cesen sus operaciones antes del 31 de mayo. Hasta la fecha, Hong Kong ha emitido licencias para dos plataformas bajo el nuevo marco: HashKey y OSL.
Además, las autoridades de Hong Kong han lanzado una consulta pública sobre propuestas legislativas destinadas a implementar un régimen integral de licencias para proveedores de servicios de comercio de activos virtuales extrabursátiles.
Esta iniciativa busca exigir requisitos de licencia para entidades que ofrecen servicios de comercio al contado para activos virtuales y propone ampliar la supervisión del Comisionado de Aduanas e Impuestos Especiales (CCE) para abarcar todos los servicios de activos virtuales extrabursátiles. Esto incluye monitorear el cumplimiento de los licenciatarios con los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
