Los cargos se derivan de la supuesta prestación por parte de Ivanov de servicios de procesamiento de pagos y lavado de dinero a sitios web que comercian con información de tarjetas de crédito y débito robadas de instituciones financieras estadounidenses.
«El análisis de la cadena de bloques de criptomonedas reveló que entre el 12 de julio de 2013 y el 10 de agosto, las direcciones de criptomonedas asociadas con los supuestos servicios de lavado de dinero de Ivanov realizaron transacciones por un total de aproximadamente 1.150 millones de dólares», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado el jueves, añadiendo que aproximadamente un tercio de los criptoactivos enviados a estas direcciones se originaron en direcciones que están «asociadas con actividades delictivas».
En la misma acusación, otro ruso, Timur Shakhmametov, fue acusado de conspiración para cometer fraude bancario, lavado de dinero y fraude de dispositivos de acceso.
Por otra parte, el Servicio Secreto de EE. UU. ejecutó órdenes de incautación contra nombres de dominio de sitios web relacionados con un intercambio de cifrado que supuestamente se utiliza para el lavado de dinero, Cryptex.net.
El Departamento de Justicia dijo que el análisis de blockchain en direcciones conectadas a Cryptex encontró que ejecutó 1.400 millones de dólares en transacciones, y que alrededor del 31% se originó en direcciones asociadas con actividades delictivas, incluidos fraude y ransomware.
«La incautación de estos dominios por parte del gobierno impedirá que los propietarios y terceros utilicen los sitios para el lavado de dinero», informó el Departamento de Justicia.
Las autoridades holandesas encargadas de hacer cumplir la ley también confiscaron los servidores que albergaban los intercambios de criptomonedas, junto con 7 millones de dólares en criptomonedas, señaló.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció recompensas de 10 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de Ivanov y Shakhmametov, y 1 millón de dólares por ayudar a identificar a otras personas involucradas en el funcionamiento de las bolsas y sitios web relacionados.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. también emitió órdenes que designan los intercambios de cifrado asociados con Ivanov como «principales preocupaciones de lavado de dinero», acciones que prohíben a las instituciones financieras reguladas transmitirles fondos.
«Las acciones de hoy resaltan la continua interrupción por parte del departamento de los actores cibernéticos maliciosos y su ecosistema criminal», dijo la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Monaco, en un comunicado del jueves.
“Los dos ciudadanos rusos acusados hoy supuestamente se embolsaron millones de dólares procedentes de un prolífico lavado de dinero y alimentaron una red de ciberdelincuentes en todo el mundo, en la que Ivanov presuntamente facilitó a los narcotraficantes y operadores de ransomware de la red oscura. Trabajando con nuestros socios holandeses, cerramos Cryptex, un intercambio de cifrado ilícito y recuperamos millones de dólares en criptomonedas”, añadió.
Las acusaciones no han sido probadas.
