Con el tiempo, el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus agencias reguladoras, ha presentado casos contra varias empresas de cifrado, exigiendo el cumplimiento de sus productos y servicios.
Si bien la lista es extensa, algunos casos se han destacado, como demandas contra protocolos descentralizados como Uniswap, plataformas de mezcla de criptomonedas como Twister Cash y grandes empresas como Binance y Coinbase.
Estados Unidos lucha contra las criptomonedas
La lucha del gobierno de EE.UU. contra las criptoentidades se volvió más intensa el año pasado. En 48 horas, a principios de junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a Binance y Coinbase, las bolsas de cifrado más grandes del mundo y del país. Las acusaciones contra las entidades fueron similares: falta de registro como corredores, bolsas de valores nacionales, agencias de compensación y violación de las leyes de valores estadounidenses.
Dos meses después de las demandas de Binance y Coinbase, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a los cofundadores de Tornado Cash, acusándolos de lavar más de mil millones de dólares en ganancias criminales. Esto fue un año después de que la Oficina de Handle de Activos Extranjeros sancionara al mezclador de criptomonedas por sus vínculos con grupos de delitos cibernéticos.
Hacia fines del año pasado, la SEC demandó al criptoexchange Kraken por los mismos cargos que presentó contra Binance y Coinbase. Casi al mismo tiempo, el Departamento de Justicia acusó a Binance y a su fundador, Changpeng Zhao (CZ), de violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario. En el caso, el intercambio de cifrado pagó una multa de 4.300 millones de dólares, mientras que CZ renunció al cargo de director ejecutivo con una multa de 50 millones de dólares.
La guerra contra DeFi
En marzo de 2024, el Departamento de Justicia acusó al trade de criptomonedas KuCoin y a sus fundadores de violar la Ley de Secreto Bancario y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El mes pasado, la SEC presentó un aviso de intención de demandar a Uniswap Labs, la compañía detrás del mayor intercambio de cifrado descentralizado Uniswap, por razones aún por revelar. Aproximadamente en el mismo período, la empresa de tecnología de computer software blockchain Consensys recibió un Aviso de Wells de la agencia que indicaba la intención de tomar medidas coercitivas contra la empresa por violaciones de las leyes de valores a través de su billetera MetaMask.
Además, el Departamento de Justicia arrestó y acusó a los fundadores de la billetera bitcoin Samourai, centrada en la privacidad, en el mismo mes, acusándolos de permitir más de 100 millones de dólares en fondos lavados. Al momento de escribir este artículo, los servicios de la billetera fueron cerrados y sus sitios world wide web fueron confiscados. Además, el Departamento de Justicia arrestó recientemente a Roger Ver, uno de los primeros inversores de BTC, conocido popularmente como Bitcoin Jesus, por supuestamente evadir hasta 50 millones de dólares en impuestos.
Mientras tanto, un caso noteworthy en la industria es la demanda de la SEC contra Ripple, que ha ayudado a la comunidad criptográfica a aclarar los valores de criptoactivos.
