El Centro de Innovación para la Seguridad Interior de la UE ha publicado su primer informe completo sobre cifrado, centrándose significativamente en cuestiones relacionadas con las criptomonedas.
El informe, una colaboración entre Europol, Eurojust y otras agencias de la UE, profundiza en cómo las criptomonedas están impactando los esfuerzos de aplicación de la ley.
Destaca las importantes lagunas en la capacidad de las fuerzas del orden para rastrear y recuperar activos digitales ilícitos movidos a través de métodos descentralizados como monedas de privacidad, redes de capa 2 y mezcladores de cifrado.
Cripto y aplicación de la ley
Según el informe, las criptomonedas, que dependen en gran medida de la criptografía de clave pública-privada, plantean desafíos y oportunidades únicos para las fuerzas del orden.
El informe explain cómo las criptomonedas se utilizan cada vez más para lavar ganancias criminales, lo que complica los esfuerzos para rastrear fondos ilícitos. El auge de tecnologías como las redes de prueba de conocimiento cero (ZKP) y Layer-2 (L2), que mejoran la privacidad, puede oscurecer aún más los orígenes y movimientos de estos fondos.
El informe dice que actualmente, las fuerzas del orden solo pueden recuperar fondos movidos a través de billeteras de custodia (donde los usuarios no poseen sus propias claves privadas) cooperando con intercambios y proveedores de servicios para confiscar criptomonedas sospechosas de actividad felony.
Esta cooperación es very important, dadas las estrictas medidas de identificación de usuarios (conozca a su cliente o KYC) exigidas por las regulaciones contra el lavado de dinero. Sin embargo, los fondos ilícitos movidos a través de billeteras y direcciones descentralizadas permanecen fuera del alcance de las fuerzas del orden debido a la mayor privacidad que ofrecen estas tecnologías.
Avances tecnológicos y ofuscación de datos
El informe destacó varios avances que complican el seguimiento de las transacciones criptográficas. Las monedas de privacidad como Monero oscurecen los detalles de las transacciones, lo que presenta importantes desafíos de rastreo a pesar de ser menos populares que Bitcoin entre los delincuentes.
Mientras tanto, las criptomonedas como Dash y Litecoin ofrecen funciones de cifrado opcionales que mejoran la confusión de las transacciones. Mimblewimble, un protocolo utilizado por Grin and Beam, oculta los detalles de la transacción y utiliza técnicas de verificación agregada.
Los ZKP, utilizados por monedas como Zcash y servicios combinados como Twister Money, verifican las transacciones sin revelar detalles, lo que plantea importantes desafíos de rastreo.
Además, las soluciones L2 como Lightning Community para Bitcoin crean canales de pago que no transmiten todas las transacciones a la cadena de bloques, lo que complica los esfuerzos de seguimiento de las autoridades.
Pasos futuros
El informe señaló la necesidad primordial de que las fuerzas del orden se mantengan al día con los avances tecnológicos y enfatizó que el acceso a las claves privadas de los sospechosos es basic para superar los desafíos del cifrado.
El informe también instó a las agencias estatales a mejorar las capacidades técnicas y fomentar una colaboración más estrecha con los intercambios de cifrado y los proveedores de billeteras de custodia, que son esenciales para abordar eficazmente el uso indebido de activos digitales con fines delictivos.
El informe exige una investigación continua sobre el cifrado «controlado por el usuario» y su impacto en la ciencia forense electronic y las capacidades de descifrado. También destacó el potencial de la computación cuántica para revolucionar los protocolos criptográficos y dijo que los sistemas de financiación de la UE son vitales para apoyar proyectos de investigación destinados a abordar estos desafíos.
El informe instó a los formuladores de políticas a priorizar la financiación para mejorar la capacidad de las fuerzas del orden para contrarrestar el uso indebido de las criptomonedas.
