Los crecientes delitos criptográficos en Ucrania hicieron que fuera esencial para el mundo derrotar a los piratas informáticos lo antes posible. Ucrania, el segundo país europeo más grande, está en una larga guerra contra los criptodelitos y ha perdido casi 40 millones de dólares en los últimos tiempos. Las autoridades globales, incluidos los EE. UU., el Reino Unido y los Países Bajos, también se unieron a la guerra en medio de destruir el system de los piratas informáticos criptográficos.
La estrategia de Ucrania para luchar contra el criptocrimen
La necesidad de combatir el lavado de dinero, examinar las transacciones fraudulentas de criptomonedas y las investigaciones forenses de blockchain está en auge, no sólo en Ucrania sino en todo el mundo. Ucrania ha estado luchando contra los delitos criptográficos durante mucho tiempo y tenía como objetivo incorporar agentes del orden ucranianos para combatir el fraude blockchain y criptográfico. Para ello, se ofreció capacitación digital con herramientas relevantes para combatir el lavado de dinero y el fraude en transacciones de criptomonedas y mejorar las investigaciones forenses de blockchain. El programa de capacitación se presentó en mayo en colaboración entre Chainanalysis y CI y se centró en la ciberseguridad de Ucrania.
Alrededor de 40 agentes de las fuerzas del orden ucranianas participaron en la formación virtual centrada en el rastreo de blockchain. Para ayudar a Ucrania a alcanzar su objetivo y derrotar a los malos actores, las autoridades estadounidenses, británicas y holandesas también se unieron al plan de Ucrania. El Servicio de Investigación Legal (CI) del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. colabora con la Oficina de Ingresos y Aduanas de Su Majestad del Reino Unido (HMRC) y el Servicio de Investigación e Información Fiscal de Holanda (FIOD). En los últimos años, todas estas autoridades unieron fuerzas con CipherTrace y BlockTrace, las firmas de análisis blockchain.
La colaboración y la capacitación ayudarán a países como Ucrania, Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos a mejorar su eficiencia en las investigaciones sobre el crimen organizado. Según los datos de Chainanalysis, una empresa estadounidense de análisis de blockchain, el porcentaje de acciones ilegales se duplicó del ,12% en 2021 al ,24% en 2022. Trabajar como una sola unidad ayudará al universo a combatir las actividades fraudulentas que ocurren en el mercado de las criptomonedas junto con creando un entorno criptográfico seguro y confiable.
Tasas de criptocrimen
El continuo aumento de los criptodelitos simplemente desvanece la confianza de las personas en los activos digitales. Para solucionarlo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos colaboró con las autoridades ucranianas. Como equipo, varios intercambios de cifrado fueron sospechosos de lavado de dinero y tomaron medidas enérgicas contra nueve plataformas de cifrado que violaban las leyes.
Todas estas investigaciones se llevan a cabo en el marco de un proyecto de investigación denominado “La vida es buena”. Según las investigaciones y acciones, los estafadores defraudaron a alrededor de mil víctimas y piratearon aproximadamente 40 millones de dólares. También se descubre que los malos actores ofrecieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversores, asegurándoles un rápido crecimiento financiero de las inversiones.
Conclusión
La creciente tasa de criptodelitos hizo que fuera very important que el mundo luchara en equipo. Autoridades globales, incluidas FIOD, CI y HMRC, se unieron a Ucrania en la batalla en curso contra el estafador de criptomonedas. Todas estas autoridades unieron fuerzas con CipherTrace y BlockTrace para recopilar conocimientos profundos sobre el lavado de dinero y el fraude en transacciones de criptomonedas con esfuerzos para mejorar las investigaciones forenses de blockchain.
Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por la escritura además de ser desarrollador. Su conocimiento backend sobre blockchain le ayuda a dar una perspectiva única a sus escritos.
