TLDR
- El ex investigador de Moscú Marat Tambiev se enfrenta a una sentencia de 16 años por un soborno de 1.032 Bitcoins
- Las autoridades rusas comenzaron a convertir las criptomonedas incautadas por valor de mil millones de rublos.
- Tambiev aceptó sobornos de una organización de fraude para proteger sus activos criminales
- Otros dos funcionarios implicados: uno condenado a 9 años y el otro sigue prófugo
- Otras acciones legales apuntan a activos adicionales, incluidas propiedades y criptomonedas.
Los alguaciles rusos han iniciado el proceso de convertir 1.032 Bitcoin en ingresos estatales, marcando una nueva fase en un caso de corrupción que sacudió a la comunidad policial de Moscú. La criptomoneda, valorada en aproximadamente mil millones de rublos, fue confiscada al ex investigador jefe Marat Tambiev tras su condena por un escándalo de soborno.
El caso se desarrolló en el distrito Tver de Moscú, donde Tambiev ocupaba el cargo de investigador jefe del Comité de Investigación Ruso. Los documentos judiciales revelan que mientras investigaba la Organización Infraude, un notorio grupo de hackers, Tambiev decidió traicionar sus deberes para beneficio personal.
En lugar de continuar con la investigación criminal, Tambiev llegó a un acuerdo con miembros del grupo de hackers. Aceptó proteger sus activos obtenidos ilegalmente a cambio de un pago de 1.032 Bitcoin, creando un acuerdo corrupto que eventualmente conduciría a su arresto.
La investigación dio un giro crucial cuando las autoridades registraron la residencia de Tambiev en Moscú. Durante la búsqueda, los investigadores descubrieron una billetera de hardware Ledger Nano X que contenía Bitcoin, lo que proporciona evidencia inequívoca de la existencia y transferencia del soborno.
El tribunal Nikulinsky de Moscú dictó sentencia en octubre de 2023, condenando a Tambiev a 16 años de prisión. Además de la pena de prisión, recibió una multa de 500 millones de rublos (unos 5,2 millones de dólares) y perdió su rango policial.
El castigo del tribunal se extendió más allá de las penas inmediatas. Tambiev enfrenta una prohibición de 12 años para ocupar cargos gubernamentales después de cumplir su sentencia de prisión, lo que efectivamente pone fin a cualquier carrera futura en el servicio público o en el cumplimiento de la ley.
El plan de corrupción llegó más allá de Tambiev. Su subordinada, Kristina Lyakhovenko, fue condenada a nueve años de prisión en una colonia penitenciaria de régimen general tras ser declarada culpable de aceptar sobornos y cargos relacionados. El caso reveló un patrón de corrupción dentro del departamento.
Una tercera figura en el caso, Dmitry Gubin, aún no ha comparecido ante la justicia. El ex subjefe del departamento de investigación del distrito de Tverskoy sigue prófugo, y las fuerzas del orden continúan sus esfuerzos para localizarlo y detenerlo.
La Fiscalía General ha ampliado su investigación sobre los bienes de Tambiev. Nuevas demandas buscan confiscar propiedades adicionales, incluida una motocicleta y bienes raíces, que los fiscales creen que fueron comprados con ganancias de actividades ilegales.
El proceso de conversión del Bitcoin incautado representa un territorio desconocido para las autoridades rusas. Los alguaciles deben gestionar cuidadosamente la liquidación de una participación tan grande en criptomonedas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las regulaciones financieras y evitando perturbaciones en el mercado.
La elección de Bitcoin como pago de soborno puso de relieve la naturaleza cambiante de la corrupción. Los sobornos tradicionales en efectivo han dado paso a las transacciones con criptomonedas, que los delincuentes a menudo creen erróneamente que brindan mayor seguridad y anonimato.
Sin embargo, la naturaleza digital de las criptomonedas jugó en contra de Tambiev. La billetera de hardware que almacena Bitcoin creó un registro electrónico que ayudó a los fiscales a construir su caso contra el ex investigador y sus cómplices.
Los aspectos técnicos del caso plantearon desafíos únicos para los investigadores. Necesitaban verificar el origen del Bitcoin, documentar su transferencia y protegerlo adecuadamente como evidencia, tareas que requerían conocimientos especializados de la tecnología de las criptomonedas.
La conversión de los Bitcoin incautados en ingresos estatales marca el capítulo final de este caso de corrupción. Una vez completados, los fondos ingresarán al tesoro ruso, concluyendo una de las mayores incautaciones de activos relacionados con criptomonedas del país.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continúan procesando los aspectos restantes del caso, incluido el seguimiento del fugitivo Gubin y la obtención de activos adicionales que se cree que están relacionados con el plan de corrupción.
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