Las propias empresas retiraron alrededor de 200 licencias, y aproximadamente el mismo número fue rechazado por la Unidad de Inteligencia Financiera del país, que se ha encargado de implementar una ley de 2022 que requiere que las empresas mantengan fuertes reservas de capital y vínculos genuinos con Estonia.
“Al renovar las autorizaciones, vimos situaciones que sorprenderían a todos los supervisores”, dijo Matis Mäeker, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, en un comunicado, y agregó que las “circunstancias sospechosas” en las solicitudes a veces sugerían vínculos con actividades ilegales.
Las solicitudes mostraban personas designadas para los consejos de administración sin su conocimiento o utilizando credenciales falsificadas. La documentación a menudo era idéntica entre diferentes compañías porque muchas de ellas habían utilizado el mismo grupo de firmas de servicios legales y profesionales, dijo la UIF.
«Pronto, podremos volver a la normalidad en términos de supervisión, donde pasaremos en gran medida de la evaluación en papel a la supervisión diaria en el sitio», agregó Mäeker, quien previamente le dijo a CoinDesk que la ley requiere proyectos criptográficos «hippies». profesionalizar.
Hogar de unicornios digitales como Smart, Bolt y Skype, Estonia también ha tratado de reparar su reputación después de un escándalo relacionado con el lavado de fondos rusos a través de la sucursal de Danske Financial institution en Tallin. Como miembro de la Unión Europea, el país pronto también tendrá que implementar la regulación de Mercados en Criptoactivos del bloque, que requiere que los proveedores de billeteras y los intercambios obtengan una licencia.
Una evaluación reciente de los esfuerzos contra el lavado de dinero de Estonia por parte de los emisores de estándares internacionales Moneyval “es un trabajo tremendo para todo el país, así como para la UIF”, dijo Maeker en una conferencia el 29 de marzo. “Con suerte, también cierra el libro sobre nuestro sector bancario y nuestros escándalos del sector bancario. Creo que lo hará, lo hizo”.
