Estados Unidos e Israel han intensificado sus esfuerzos para limitar las transferencias de criptomonedas a Hamas desde los brutales ataques del grupo contra Israel el 7 de octubre. Se culpa cada vez más a Bitcoin, Dogecoin y Ethereum como conductos de financiación para grupos islamistas. ¿Con razón?
A raíz de los ataques de Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre, que tuvieron una escala sin precedentes, el papel de las monedas digitales como Bitcoin y Dogecoin y las plataformas de intercambio de criptomonedas en la financiación del movimiento islamista radical está cada vez más bajo escrutinio.
El 19 de octubre, la Purple de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. propuso nuevas regulaciones que identifican la “Mezcla de Moneda Digital Convertible (mezcla CVC) como una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero… para combatir su uso por parte de actores maliciosos, incluido Hamás. [and] Jihad Islámica Palestina”.
Estos servicios en línea, conocidos más informalmente como “mezcladores” o “vasos”, mezclan criptomonedas de origen ilícito con otros fondos de criptomonedas. Como tal, «el riesgo de emplear mezcladores de criptomonedas para lavar dinero u ocultar ganancias es bastante appreciable», reconoce el sitio de noticias de la industria de las criptomonedas Noticias Blockchain.
Apelaciones de Bitcoin a través de Facebook, Instagram y Telegram
Tras el ataque del 7 de octubre, el Ministerio de Defensa israelí afirmó haber confiscado carteras virtuales vinculadas a Hamás que habían recibido 41 millones de dólares (39 millones de euros) entre 2013 y 2019. El grupo Jihad Islámico Palestino, por su parte, ha recaudado 94 dólares. millones (89 millones de euros) en criptomonedas en los últimos años, según Elliptic, firma británica que analiza transacciones de moneda digital.
Y eso no es todo. Washington también decidió el 18 de octubre sancionar a «Purchase Income», una empresa con sede en Gaza acusada de «facilitar» transferencias de criptomonedas a Hamás y a la Jihad Islámica Palestina.
«El uso de criptomonedas por parte de Hamás salió a la luz por primera vez en enero de 2019», escribe David Carlisle, cofundador de Elliptic, en una entrada de website publicada el 11 de octubre. Las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamás, fueron sorprendidas con las manos en la masa mientras organizaban un llamado a donaciones de Bitcoin a través de Facebook e Instagram.
Al principio, estas iniciativas de «financiación 2.» sólo recaudaron unos pocos miles de dólares, pero desde entonces Hamás ha utilizado cada vez más las redes sociales como canales de financiación. Y el grupo palestino incluido formalmente como organización terrorista por la UE y Estados Unidos no está solo en sus acciones. «El uso de criptomonedas junto con plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram y, como he visto, Telegram mencionado recientemente) se ha vuelto bastante well-liked», dice Nicholas Ryder, profesor de derecho y especialista en redes de financiación del terrorismo en la Universidad de Cardiff.
La reciente atención prestada a los fondos transferidos a Hamás en Bitcoin y otras criptomonedas puede dar la impresión de que sin esta ganancia inesperada, el movimiento islamista estaría en quiebra o, al menos, le habría resultado mucho más difícil financiar sus ataques contra Israel.
Medios secundarios
«Hay un cierto grado de hipérbole sobre este tema. Es relativamente nuevo, tiene prestigio y mucha gente lo desconoce, así que por supuesto llama la atención. No puedes ignorarlo, pero si piensas en los pros y los contras de [using it for] Para recaudar o mover fondos, las criptomonedas no son las mejores», afirma Tom Keatinge, director del Centro de Investigación sobre Delitos Financieros y Estudios de Seguridad del Royal United Assistance Institute, uno de los principales consider tanks del Reino Unido sobre cuestiones de seguridad.
Por ejemplo, Hamás, que la revista Forbes clasificó en 2014 como «uno de los grupos terroristas más ricos del mundo», tiene un presupuesto anual estimado de casi mil millones de dólares. La mayor parte del dinero procede de «expatriados o donantes privados de la región del Golfo», señala el canal de noticias alemán Deutsche Welle.
En este sentido, los 41 millones de dólares en criptomonedas incautados por las autoridades israelíes pueden parecer una gota en el océano para Hamás. Es más, estas cantidades deben tomarse con cautela: puede ser muy difícil separar los fondos destinados a financiar actividades terroristas de otros en una billetera digital, señala Chainalysis, una empresa estadounidense de análisis de blockchain, en una publicación de website.
«[It’s] Es imposible cuantificar cuánto dinero se transfiere a través de criptomonedas, pero se ha convertido en un método de financiación cada vez más destacado», afirma Ryder.
El ascenso de Bitcoin, Ethereum y Dogecoin en el mundo del terrorismo se explica, ante todo, por la simplicidad de la transacción, señala Keatinge: «Es fácil y puedo hacer una donación desde el sofá de mi casa». También es mucho más rápido que tener que abrir una cuenta bancaria y encontrar intermediarios dispuestos a transferir el fondo. «Sólo necesitas un teléfono inteligente y/o un ordenador portátil», añade Ryder.
Las autoridades internacionales también están poniendo más esfuerzos en contrarrestar los canales tradicionales de financiación del terrorismo, por lo que estos grupos están tratando de compensar con nuevas formas de recaudar dinero. “Cuanto más presionemos sobre las formas tradicionales de financiación, más encontrarán formas alternativas como las criptomonedas. Y cada vez somos mejores en la lucha contra los medios tradicionales de financiación. Es como un globo: cuando aprietas una parte, la otra se hace más grande», dice Keatinge.
No tan anónimo
Hamás, Al Qaeda y Hezbollah tampoco dudan en combinar lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, ahora puede haber una dimensión de criptomoneda en el uso de ONG falsas, un medio clásico de financiación para grupos terroristas. «Pueden recortar el 10 al 15 por ciento exceptional y convertirlo en criptografía, y luego transferirlo para que sea más difícil de rastrear», explica Ryder.
Sin embargo, el interés de los movimientos terroristas en estos nuevos métodos de financiación no es tan fuerte como podría sugerir el ruido real de los medios, porque en última instancia no son tan anónimos como nos han hecho creer. «Puede parecer que las criptomonedas son una especie de forma secreta de canalizar fondos, pero tienen vulnerabilidad. Tan pronto como se inician las transacciones de blockchain, son rastreables. No son tan secretas como mucha gente piensa», dice Keatinge.
De hecho, todas las transacciones de Bitcoin pasan a través de la cadena de bloques, que es el equivalente digital de un libro de contabilidad al que todos pueden acceder. Es cierto que los nombres de quienes transfieren o reciben los fondos no aparecen, pero es posible rastrear cada movimiento de fondos, y empresas como Chainalysis y Elliptic se han convertido en maestros en el arte de rastrear su origen.
Por supuesto, hay formas de hacer que estas transacciones sean más anónimas, pero a expensas de la facilidad y la velocidad, que son las principales ventajas del uso de criptomonedas para terroristas y otros delincuentes. Al remaining, sigue siendo más fácil y anónimo entregar personalmente maletas llenas de dinero en efectivo.
Este artículo es una traducción del primary en francés.
