Dejando a un lado las investigaciones criminales de negocios criptográficos fallidos como FTX, Celsius, 3AC, Terra y otros, 2022 estableció el récord en transacciones ilícitas en cadena. Según un informe anual publicado por Chainalysis el 12 de enero, el valor overall de las criptomonedas recibidas por direcciones ilícitas alcanzó los $20,1 mil millones en el último año.
Los números no son definitivos, ya que la medida del volumen de transacciones ilícitas crece con el tiempo a medida que los analistas identifican nuevas direcciones asociadas con actividades delictivas. Además, no incluye las ganancias de delitos nativos no criptográficos como el tráfico de drogas y los fondos en el saldo de esas empresas fallidas, que ahora están bajo investigación en varias jurisdicciones de todo el mundo.
En este punto, el valor complete de $20,100 millones supera la misma medida en 2021 ($18,000 millones) levemente en un 10%. Sin embargo, todavía representa un récord histórico y supera significativamente (en un 60 %) los marcadores de 2020, que ascienden a $ 8 mil millones.
Tales números pueden explicarse por el hecho de que el 44% de las transacciones ilícitas de 2022 corresponden a entidades sancionadas: el año pasado, la Oficina de Manage de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos lanzó algunas de sus sanciones criptográficas «más ambiciosas y difíciles de hacer cumplir». . El volumen de transacciones relacionadas con las sanciones aumentó tan drásticamente que ni siquiera se pudo incluir en los gráficos debido a problemas de escala. Chainalysis evalúa este crecimiento en la marca del 10% millones.
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El informe cita un ejemplo del criptointercambio Garantex. Esta plataforma rusa continuó operando mientras figuraba en el registro de sanciones de la OFAC en abril, y albergó la mayoría del volumen de transacciones relacionadas con sanciones en 2022.
Como Eric Jardine, líder de investigación de delitos cibernéticos en Chainalysis, explicó a Noticias Blockchain, el informe cuenta las billeteras como «ilícitas» en caso de que formen parte de una entidad ilícita conocida, como un mercado de pink oscura o una plataforma sancionada. Las billeteras personales o no alojadas pueden etiquetarse como ilícitas si tienen fondos robados en un hackeo. Sin embargo:
«Si una billetera personal/no alojada envió dinero a Twister Dollars después de su designación, esa billetera no se etiquetaría como ilícita para esa actividad, pero el volumen de la transacción se consideraría «ilícito» porque involucra fondos recibidos por una entidad ilícita».
A principios de enero, la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos (NCCU) del Reino Unido lanzó una unidad de criptomonedas para investigar incidentes cibernéticos en el Reino Unido relacionados con el uso de criptomonedas. Este movimiento tiene como objetivo aumentar el enfoque de la aplicación de los activos criptográficos en el Reino Unido en medio del llamado del gobierno para eliminar el «dinero sucio» en el país.
