Por Elizabeth Howcroft
LONDRES (Reuters) – Se enviaron al menos 24.200 millones de dólares en criptomonedas a direcciones ilícitas de billeteras criptográficas en 2023, incluidas direcciones identificadas como sancionadas o vinculadas a estafas y financiación del terrorismo, dijo el jueves la firma de investigación de criptomonedas Chainalysis.
Las criptomonedas permiten a las personas enviar dinero a todo el mundo sin utilizar el sistema financiero convencional. La tecnología blockchain subyacente crea un registro de transacciones donde los remitentes y receptores se identifican únicamente por sus direcciones de billetera, que son una cadena de letras y números.
Chainalysis dijo que la cifra de 24.200 millones de dólares es casi con certeza una subestimación y aumentará a medida que identifique más direcciones ilícitas. También dijo que había duplicado su estimación para 2022 a 39.600 millones de dólares desde 20.600 millones de dólares.
Los datos de Chainalysis solo incluyen delitos relacionados con las criptomonedas. Dijo que era imposible determinar únicamente a partir de los datos de blockchain el volumen de criptomonedas que son producto de delitos no relacionados con las criptomonedas, por ejemplo cuando las criptomonedas son el medio de pago en el tráfico de drogas.
En cambio, la empresa contó las criptomonedas enviadas a direcciones de billetera identificadas como ilícitas, además del volumen de fondos robados en los hackeos de criptomonedas.
Chainalysis dijo que las entidades y jurisdicciones sancionadas juntas representaron un volumen combinado de transacciones ilícitas por valor de 14.900 millones de dólares en 2023, lo que representa el 61,5% de todo el volumen de transacciones ilícitas que midió en el año.
De este whole, la mayor parte provino de servicios criptográficos sancionados por los EE. UU. o ubicados en jurisdicciones sancionadas por los EE. UU. donde las sanciones estadounidenses no se aplican.
Los ingresos por estafa y piratería de criptomonedas cayeron en 2023, dijo Chainalysis, pero los mercados de ransomware y darknet vieron aumentar los ingresos.
En el informe se identificaron varios otros tipos de direcciones ilícitas, incluidas aquellas relacionadas con la financiación del terrorismo, el cibercrimen y el content de abuso infantil.
Estados Unidos ha dicho que tomará medidas enérgicas contra las empresas de cifrado que no bloqueen ni informen los flujos de dinero ilícitos. El año pasado, el fundador del intercambio de criptomonedas Binance se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Un informe de las Naciones Unidas del lunes dijo que los intercambios de criptomonedas no regulados se han convertido en «piezas fundamentales» de la arquitectura financiera utilizada por el crimen organizado en el sudeste asiático.
Bitcoin fue la principal criptomoneda utilizada por los ciberdelincuentes en 2021, pero las monedas estables se han vuelto más dominantes en los últimos dos años y ahora representan la mayor parte de todo el volumen de transacciones ilícitas, dijo Chainalysis.
(Reporte de Elizabeth Howcroft Editado por Tommy Reggiori Wilkes y Jane Merriman)
