Las empresas de cifrado continúan lanzando nuevas iniciativas en todos los mercados
Por Robert A. Musiala Jr.
En un comunicado de prensa reciente, la empresa de infraestructura de activos digitales Fireblocks anunció la adquisición de BlockFold, «una empresa de consultoría y desarrollo de contratos inteligentes especializada en proyectos avanzados de tokenización para instituciones financieras». Según el comunicado de prensa, la adquisición «enriquece las capacidades de tokenización de Fireblocks para brindar a los clientes una capa de servicio completa que incluye asesoramiento, personalización de tokens, orquestación y distribución a través de la red Fireblocks». El comunicado de prensa señala que Fireblocks vio aumentar la demanda en proyectos de tokenización en un 350 por ciento entre 2022 y 2023.
En otro acontecimiento reciente, el intercambio de criptomonedas Binance anunció planes para introducir monedas estables vinculadas al dólar, el euro y el yen japonés en el mercado japonés. Según una publicación de website, Binance se está asociando con la división de banca fiduciaria de Mitsubishi UFJ Financial Group en el proyecto.
Una publicación de weblog reciente del intercambio de criptomonedas Bitfinex anunció que el intercambio planea integrarse con el custodio de activos digitales Zodia Custody. Según la publicación del blog, «La integración permitirá a los clientes de Zodia Custody operar en Bitfinex mientras sus activos permanecen seguros a través de Interchange, la solución de liquidación fuera de bolsa de Zodia Custody». La publicación del website señala además: «Los clientes que tengan cuentas tanto con Zodia Custody como con Bitfinex tendrán la capacidad de reflejar sus activos custodiados en Bitfinex para comerciar».
En un último acontecimiento noteworthy, tanto Coinbase como otra importante empresa de cifrado de EE. UU. anunciaron recientemente que sus empresas afiliadas en Singapur recibieron una licencia de Institución de Pagos Importante de la Autoridad Monetaria de Singapur. Según un comunicado de prensa de la principal empresa de cifrado de EE. UU., la licencia le permite «continuar brindando servicios regulados de tokens de pago digitales en Singapur». Una publicación del blog de Coinbase señaló que «Singapur alberga más de 700 empresas Internet3, lo que lo convierte en un mercado essential para el crecimiento de la economía de las criptomonedas y World wide web3».
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Documentos del BPI, el FMI y el banco central canadiense abordan DeFi, criptomonedas y CBDC
Por Keith R. Murphy
El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publicó recientemente un informe sobre el Proyecto Atlas, una plataforma de datos de prueba de concepto para ayudar a “arrojar luz sobre la relevancia macroeconómica de los mercados de criptoactivos y las finanzas descentralizadas (DeFi)”, según comunicados de prensa recientes. Los comunicados de prensa del BIS señalan que el Proyecto Atlas combina datos fuera de la cadena de intercambios de criptomonedas con datos dentro de la cadena ubicados en cadenas de bloques públicas, «creando un enfoque en capas para la investigación de datos y estadísticas personalizadas para los bancos centrales».
Según un comunicado de prensa reciente, el Fondo Monetario Internacional ha publicado documentos de trabajo de dos autores que intentan evaluar los riesgos macrofinancieros de los activos de criptomonedas. Al abordar el contenido de los documentos de trabajo, el comunicado de prensa afirma que los autores están trabajando para comprender si las crecientes preocupaciones sobre los activos de criptomonedas se han abordado en la evaluación del riesgo sistémico, así como cuál podría ser el camino futuro. Como se señala en el comunicado, los autores presentan un «marco macrofinanciero conceptual para comprender y rastrear los riesgos sistémicos derivados de los criptoactivos».
Un documento de discussion del personal actualizado recientemente publicado por el banco central canadiense aborda las implicaciones para una moneda digital del banco central (CBDC). Como se señala en el documento de debate, los autores se basan en dos premisas principales: (1) la aplicación del modelo social canadiense de discapacidad para identificar formas de eliminar las barreras que marginan u obstaculizan a las personas y (2) la agregación de estadísticas relacionadas para determinar los desafíos inherentes al sistema genuine. Los autores señalan que sus hallazgos en el documento «destacan las áreas importantes de investigación y consideración de diseño para nuevos productos y servicios de pagos digitales, específicamente para los bancos centrales que contemplan la introducción de una moneda electronic del banco central».
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La OFAC agrega 19 direcciones criptográficas a la lista SDN relacionadas con la acción del DOJ
Por Robert A. Musiala Jr.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció recientemente “la revelación de ocho acusaciones en los distritos medio y sur de Florida que acusan a empresas con sede en China y a sus empleados de delitos relacionados con la producción de fentanilo y metanfetamina, la distribución de opioides sintéticos y las ventas resultantes de precursores químicos”. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, varios de los acusados utilizaron billeteras bitcoin para lavar dinero relacionado con la supuesta operación de tráfico de narcóticos. La Oficina de Handle de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a 28 personas y entidades involucradas en la operación y señaló que la operación fue dirigida en parte por personas que enviaban y recibían fondos a través de moneda virtual. En relación con la acción, la OFAC agregó 19 direcciones de criptomonedas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC.
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Las sanciones de la OFAC citan una operación de lavado de dinero utilizando monedas virtuales
Por Diana Milton
Según un comunicado de prensa del 26 de septiembre, la Oficina de Handle de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a diez personas relacionadas con el Cartel de Sinaloa de México por su participación en el tráfico ilegal de fentanilo, cocaína y metanfetamina, incluida su participación en una operación de lavado de dinero. operación “que utiliza moneda virtual y transferencias electrónicas… para transferir ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cartel de Sinaloa en México”. El comunicado de prensa señala que los mensajeros con sede en EE. UU. “recogen efectivo en EE. UU. y lo depositan en varias billeteras de moneda virtual” para pagar directamente a los líderes del Cartel de Sinaloa y reinvertirlo en la producción de fentanilo del cartel. Es de destacar que la OFAC agregó la dirección de criptomonedas del jefe de la operación de lavado de dinero a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
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