Octubre ni siquiera ha terminado todavía y el fraude y las estafas ya le han costado a los residentes y empresas del condado de Prince George, Maryland, más de $10 millones. Ahora que la temporada de compras navideñas está a punto de llegar, existe la preocupación de que el número aumente aún más.
Octubre ni siquiera ha terminado todavía y el fraude y las estafas ya le han costado a los residentes y empresas del condado de Prince George, Maryland, más de $10 millones.
Ahora que la temporada de compras navideñas está a punto de llegar, existe la preocupación de que el número aumente aún más.
«Debido a sus grandes balances, las empresas corren un riesgo de fraude financiero aún mayor que el de los ciudadanos», dijo el teniente Joseph Bellino, quien dirige la unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía del Condado de Prince George.
“Lo hemos visto con la transición de la banca móvil y nuestro tipo de paso a la era electronic en lo que respecta al sistema bancario. Descubrimos que ese tsunami financiero… que las empresas locales son blanco cada vez más frecuente de fraude financiero”.
Diferentes empresas son atacadas por diferentes grupos de delincuentes, con diferentes métodos.
“El más frecuente es el fraude postal y el fraude con cheques. Cada vez que las empresas pagan a sus empleados o a sus socios, sus cheques son interceptados en el sistema de correo”, dijo Bellino, quien aconsejó nunca dejar un cheque dentro de un buzón azul. En su lugar, llévelo al inside de la oficina de correos.
«Pero también vemos todo tipo de problemas, desde estafas de alquiler de apartamentos hasta robo de identidad», añadió. «Vemos que las pandillas callejeras locales están utilizando el robo de identidad para alquilar apartamentos en todo el condado de Prince George que luego se utilizan para promover actividades ilegales».
Los grupos criminales internacionales también están pirateando empresas y moviendo dinero de sus cuentas bancarias en línea.
El viernes 3 de noviembre, el condado organizará un seminario gratuito sobre prevención de fraude empresarial para cualquier empresa que opere en el condado, ya sea grande o pequeña.
“Tenemos grandes empresas promotoras de bienes raíces que quieren aprender sobre las estafas de alquiler de apartamentos, pero tenemos pequeños salones de uñas, empresas de transporte, funerarias. Así que esto es para todos”, dijo Bellino.
“Y la realidad es que, si usted participa en transacciones financieras en el condado de Prince George, queremos brindarle esta información para que pueda proteger el bienestar financiero de sus empresas.
Las autoridades locales y federales y otras agencias también serán parte de ese seminario, y profesores de negocios de la Universidad de Maryland estarán disponibles para ayudar a los dueños de negocios a aprender más sobre la prevención de malversación de fondos y otros protocolos contables que pueden salvarlos.
«Una gran pérdida monetaria podría poner en peligro el bienestar de su empresa, de sus empleados y de todos», dijo Bellino.
“Queremos asegurar y garantizar que haya bienestar financiero para todos. Y la principal forma en que todos podemos protegernos es tener la información más actualizada para evitar [people] de ser víctima”.
