- Las estafas de «carnicería de cerdos» han robado al menos 75.300 millones de dólares en criptomonedas en los últimos años, según un estudio.
- Las estafas implican enviar un mensaje de texto con un número incorrecto a la víctima y luego generar confianza.
- Las víctimas envían dinero para inversiones falsas y poco después son engañadas.
Tenga cuidado con las estafas de «sacrificio de cerdos».
Un estudio reciente dice que un tipo individual de fraude, llamado así por el método utilizado por los criadores de cerdos de engorde antes de ser sacrificados, ha permitido a los delincuentes salirse con la suya con miles de millones en criptomonedas, dejando a menudo a las víctimas sin un centavo.
Según el estudio, desde enero de 2020 hasta febrero de 2024, los criptodelincuentes movieron al menos 75.300 millones de dólares a cuentas sospechosas, incluidos 15.200 millones de dólares en depósitos de las principales bolsas de cifrado utilizadas por los inversores habituales.
Un artículo de investigación publicado el jueves por John Griffin, profesor de finanzas de la Universidad de Texas en Austin, y el estudiante graduado Kevin Mei, detalló un estudio que rastreó las direcciones criptográficas de más de 4.000 víctimas de esquemas de matanza de cerdos. Los estudios anteriores de Griffin sobre las criptomonedas incluyen un documento publicado el año pasado que argumentaba que el precio del bitcoin está manipulado.
El estudio dice que las criptomonedas robadas generalmente se convierten en otros activos, a menudo la moneda estable Tether, después de lo cual los fondos fluyen a través de un intercambio descentralizado para ocultar el movimiento y, finalmente, a un importante intercambio de cifrado donde las criptomonedas se pueden canjear por dinero fiduciario.
Las estafas de matanza de cerdos no son sofisticadas y no implican mucho conocimiento tecnológico por parte de los estafadores. El approach comienza cuando los delincuentes envían un mensaje de texto con un número equivocado. Lo utilizan como una puerta para generar confianza con las víctimas enviándoles pequeños pagos y luego atraerlas para que realicen inversiones criptográficas falsas, engañándolas una vez que la víctima ha enviado una gran cantidad de dinero.
«En un subconjunto de casos, las relaciones amistosas se transforman lentamente en verdaderas estafas conocidas como «carnicería de cerdos» o sha zhu pan, que, en casos extremos, desangran a víctimas solitarias, enfermas y angustiadas, a menudo con poca exposición a inversiones y cripto, en la pérdida de los ahorros de toda su vida», escribieron los investigadores.
«Encontramos que el 83% de los posibles pagos de incentivo se envían desde direcciones utilizadas en más de diez transacciones, lo que sugiere un monitoreo limitado por parte de los intercambios de cifrado», agregaron Griffin y Mei.
Su artículo se titula «¿Cómo financian los flujos criptográficos la esclavitud? La economía de la matanza de cerdos», y los investigadores afirman que muchos estafadores fueron originalmente víctimas de la trata de personas en el sudeste asiático.
«La matanza de cerdos depende de un delito aún más oscuro. Muchos de los perpetradores a nivel básico son ellos mismos víctimas de la trata de personas y la esclavitud moderna», escribieron Griffin y Mei.
Atraídas con promesas de trabajo, las víctimas de la trata son encerradas en recintos y obligadas a perpetrar estafas, dijeron, y agregaron que las estimaciones de cuántas personas se encuentran retenidas en tales condiciones varían, pero las cifras de las Naciones Unidas y otros grupos indican que podría ser tan hasta 500.000 en todo el Sudeste Asiático.
