El gobierno indio aplicará disposiciones contra el lavado de dinero a las transacciones relacionadas con criptomonedas o tokens virtuales, en un esfuerzo por reforzar su supervisión de los activos digitales.
El Ministerio de Hacienda, el martes (7 de marzo), emitió una notificación indicando que ahora se requerirá que los intercambios de cifrado locales y las entidades que se ocupan de los activos digitales virtuales (VDA) lleven a cabo la debida diligencia de conocimiento de sus clientes sobre sus usuarios. Conforme a la ley, toda entidad informante debe mantener un registro de todas las transacciones de más de $12,200 por un mínimo de cinco años.
Este movimiento está sincronizado con esfuerzos globales para frenar el uso de activos digitales para el lavado de dinero, de manera very similar a las reglas aplicadas a otras entidades reguladas como bancos y corredores de bolsa. Ya en 2014, Canadá trajo entidades comerciar con monedas virtuales bajo su dinero-Ley de blanqueo y financiación del terrorismo. Similarmente, Corea del Sur está trabajando hacia la regulación de su criptoindustria a través de políticas contra el lavado de dinero.
En India, las preocupaciones sobre el uso de criptomonedas para lavar dinero ilegal salieron a la luz en 2021. Eso Junio, Las autoridades indias descubrieron que casi $488 millones había sido lavado a través de transacciones criptográficas solo en el año anterior.
Las autoridades indias han tomado una postura dura sobre las criptomonedas
Aunque los VDA y los tokens no fungibles han ganado popularidad en India en los últimos añosel gobierno no tenia una política o regulación clara hasta el año pasado. El presupuesto del gobierno, en 2022, impuso un impuesto del 30 % sobre los ingresos de las transacciones criptográficas e introdujo un impuesto del 1 %, deducido en la fuente, sobre los ingresos por encima de cierto umbral. Las donaciones de activos criptográficos y digitales también están sujetas a impuestos.
Estas reglas dieron lugar a una fuerte caída en los volúmenes de negociación dentro de 10 días y, finalmente, una caída del 90% en los próximos tres meses. Varias entidades criptográficas cerraron sus puertas en India, moviendo sus operaciones y el comercio a países más criptográficos como Dubai o El Salvador.
«Según un informe reciente, Dubai DMCC Free Zone ha dicho que el 16% de los nuevos registros de empresas registrados en el primer trimestre de 2022 fueron empresas de criptomonedas y blockchain». Pushpendra Singh, el fundador de la plataforma de medios criptográficos SmartView AI le dijo a Noticias Blockchain el año pasado. “Millones de jóvenes indios talentosos de diversas disciplinas han dejado suelo indio en busca de mejores oportunidades”.
Después de prohibir la criptopublicidad desenfrenada el año pasado, las autoridades indias introdujeron una prohibición preventiva sobre criptopublicidad y patrocinios durante una liga nacional de cricket femenino el mes pasado. En los últimos meses, el gobierno también ha presionado para que se realicen esfuerzos colectivos para frequent globalmente criptoactivos, como un medio para controlar la financiación del terrorismo. en un reunión del g20 el mes pasado, Nirmala Sitharaman, ministra de finanzas de la India, instó a las autoridades internacionales a trabajar juntas para normal las criptomonedas activos de manera más efectiva.
La criptoindustria ha acogido con beneplácito el movimiento de la India
La inclusión de transacciones criptográficas en el ámbito de las leyes de lavado de dinero ha legitimado al sector, en medio de preocupaciones sobre una posible prohibición de las criptomonedas.
El movimiento «es un paso positivo en el reconocimiento del sector», dijo Ashish Singhal, cofundador y director ejecutivo del criptointercambio indio CoinSwitch, en un correo electrónico. “Esto fortalecerá nuestra colecciónesfuerzos para evitar que los agentes malintencionados hagan un mal uso de los VDA”.
