Jamie Dettmer es editor de opinión en POLITICO Europe.
Cuando se le preguntó si se sentía segura, la directora ejecutiva de Intelligent Keeping, Julia Kiryanova, directora de uno de los conglomerados de inversión más grandes de Ucrania, hizo una pausa y luego dijo con firmeza: «Nadie está a salvo».
Durante meses, Kiryanova ha estado luchando para salvar a Smart Holding de lo que parece ser una redada corporativa, una que ella cree involucra a altos funcionarios del gobierno ucraniano y tiene como objetivo obligar a la empresa a aceptar una venta forzosa. Hay peligro en resistir “porque cuando no hay ley, cualquier persona puede ser perseguida sin razón”, dijo.
Kiryanova cree que la guerra de Rusia contra Ucrania está siendo utilizada por actores poderosos y políticamente conectados en Ucrania para enriquecerse mediante la extorsión, el saqueo y el debilitamiento de los rivales comerciales, así como una oportunidad para redistribuir los activos corporativos, en parte en un intento por despojar a la vieja élite de la riqueza. para dar forma a uno nuevo. Y todo se está haciendo sin tener en cuenta el estado de derecho.
“Pronto aparecerán nuevos oligarcas”, dijo.
Kiryanova y otros ejecutivos corporativos dicen que el «reordenamiento» ha hecho que algunas empresas, incluida Sensible Keeping, enfrenten cargos criminales dudosos o sean agregadas a la lista de Ucrania de empresas sancionadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) por motivos de seguridad nacional muy vagos.
Parimatch, una empresa líder mundial de apuestas deportivas, se ha agregado recientemente a esta lista de empresas sancionadas, pero aún no ha recibido ninguna explicación formal de por qué. De manera casual, a los ejecutivos se les ha dicho que se encontraron vínculos rusos con empresas que brindan servicios administrativos a la empresa. Otras veces, les han dicho que han sido sancionados por irregularidades fiscales, aunque las infracciones fiscales no son motivo de inclusión en la lista de sanciones.
Pero estos movimientos contra las empresas más exitosas de Ucrania están causando sorpresa, no solo en Kiev, y corren el riesgo de disuadir a los inversores extranjeros, lo que se suma a la preocupación detrás de escena sobre el problema de corrupción aparentemente endémico e intratable del país, que lo ha perseguido durante décadas. El año pasado, algunos países de la Unión Europea, incluida Alemania, incluso retrasaron la distribución de ayuda financiera a Ucrania debido a preocupaciones de rendición de cuentas de que el dinero podría desviarse hacia esquemas corruptos.
Hoy, Smart Keeping es uno de los grupos de inversión más grandes de Ucrania, enfocado en metales, minería, petróleo, gas, agricultura, comercio minorista, construcción naval y bienes raíces. También tiene una participación del 23 por ciento en Metinvest, otro importante grupo minero y metalúrgico, propietario de Azovstal Iron and Steel Operates en Mariupol. La acería fue destruida durante el largo asedio de la ciudad.
Según Kiryanova, Intelligent Keeping dejó de operar en Rusia después de 2014.
Fundada en 2006 por Vadym Novynskyi, un antiguo oligarca y exlegislador ucraniano que ahora es sacerdote de tiempo completo en la Iglesia ortodoxa ucraniana vinculada a Moscú, la compañía se ha estancado desde que el gobierno lo sancionó por supuestamente ayudar a Rusia. Novynskyi condenó públicamente la invasión de Rusia, pero también fue muy crítico con la concesión de la autocefalia a la Iglesia ortodoxa independiente de Ucrania, advirtiendo del riesgo de guerra civil. Y la SBU no ha detallado públicamente cómo se supone que ayudó a Moscú.
Sin embargo, según Kiryanova, las actividades de Novynskyi deberían ser irrelevantes para Clever Keeping. No ha estado involucrado en la gestión de la empresa desde 2013, y el año pasado se deshizo de la propiedad. No recibe ingresos de la empresa y nunca podrá volver a ser propietario, dijo.
Kiryanova también dijo que cuando Novynskyi fue sancionado en noviembre pasado, los interlocutores de SBU informaron informalmente a Smart Keeping que “las sanciones en su contra eran simplemente una forma de presionar a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania para que se fusionara con la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, y que el individual las sanciones contra Novynskyi no se extendieron a Good Holding”. Sin embargo, persistieron los rumores de que la empresa sería atacada.
Luego, el mes pasado, el Ministerio de Justicia reescribió la entrada de la empresa en el Registro de Entidades Legales de Ucrania, que enumera a los beneficiarios finales. Los fideicomisarios fueron eliminados del registro y Novynskyi fue reintroducido como el beneficiario ultimate, bajo cuya autoridad y qué ley aún no está claro.
Informalmente, se le dijo a la compañía que las autoridades creían que Novynskyi seguía siendo el beneficiario remaining, pero no se le ofreció evidencia. Las autoridades también dijeron que se estaba abriendo un caso penal contra los fideicomisarios bajo sospecha de ser agentes rusos.
“Esto fue seguido por una serie de redadas policiales en nuestra oficina central y nuestras subsidiarias”, explicó Kiryanova. Los servicios de seguridad de Ucrania incautaron $96 millones en activos y las escrituras de 40 empresas y 30 pozos de fuel all-natural. “Se incautó la propiedad del oligarca prorruso Vadym Novynskyi, que está involucrado en ayudar al país agresor”, anunció la SBU en un comunicado. Good Holding ha donado más de $20 millones a causas humanitarias relacionadas con la guerra.
Sin embargo, horas antes de las redadas, la compañía recibió una oferta de compra forzosa de sus intereses de gas normal por parte de inversionistas extranjeros, británicos y estadounidenses, que no tienen antecedentes en el sector energético. Dijeron que no tendrían problemas, ya que “podrían resolver cualquier problema con la oficina del presidente de Ucrania”. La oferta, un tercio de lo que valen las empresas, fue rechazada. Hasta ahora, la empresa ha tenido que despedir a 3.000 empleados y ahora teme que Metinvest, que tiene unos 60.000 empleados y es propiedad mayoritaria de la persona más rica de Ucrania, Rinat Akhmetov, podría ser la próxima.
“Creo que la incautación de los activos de la empresa, que la obligó a cerrar algunas de sus operaciones clave, ha causado un daño significativo a Ucrania y su economía. Ha dañado la reputación del país, es trágico para miles de empleados y sus familias y es totalmente injustificado desde el punto de vista de la seguridad del Estado”, dijo Kiryanova. Clever Holding ha inundado a altos funcionarios ucranianos, incluido el Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andrii Yermak, en busca de una explicación, pero los correos electrónicos y las cartas quedan sin respuesta.
“Por lo que podemos ver, no hay ninguna investigación official en curso. No nos hacen ninguna pregunta, no han puesto nada ante los tribunales. Hasta ahora, la única comunicación formal que hemos tenido ha sido durante los allanamientos. Es increíble”, agregó.
Mientras tanto, Maxym Liashko, el co-CEO de Parimatch, está igualmente perplejo en cuanto a por qué su negocio ha sido atacado. Fundada en 1994 en Kiev y ahora con sede en Chipre, la empresa opera bajo licencias emitidas por reguladores locales en Ucrania, Asia Central, África, el subcontinente indio, el Reino Unido y, hasta hace poco, en Rusia y Bielorrusia, pero se retiró de inmediato. de esos mercados cuando Ucrania fue invadida, terminando los acuerdos de franquicia y perdiendo millones de dólares.
Partiendo de los rumores en los círculos gubernamentales de que el mercado de apuestas en Ucrania sería eliminado de cualquier vínculo ruso, Parimatch bombardeó a las autoridades con cartas y correos electrónicos que enfatizaban su propiedad ucraniana y destacaban que ya no estaba presente en el mercado ruso, incluso encargando un informe a un importante bufete de abogados estadounidense, que ha sido leído por POLITICO, para dar fe de ese hecho. Parimatch ha donado hasta ahora más de $40 millones a causas humanitarias relacionadas con la guerra.
Sin embargo, en marzo fue sancionado. “No hubo comunicación formal, ninguna explicación, y otras agencias gubernamentales dicen que no pueden ayudar porque está en manos de la SBU y no tienen competencia en el asunto”, dijo un exasperado Liashko. “Algunos funcionarios se refieren a una carta de la SBU” explicando los motivos de la sanción, pero “no la compartirán con nosotros porque es secreta. Eso es transparencia”, agregó.
POLITICO le pidió a la SBU que comentara sobre ambos casos, pero no recibió respuesta.
Irónicamente, la suspensión de la licencia de operación de Parimatch y la congelación de sus activos, incluidas las ganancias adeudadas a los jugadores exitosos, ha beneficiado a los operadores rusos rivales, según Mikhailo Makaruk de InformNapalm, una iniciativa de investigación voluntaria. “La expresión de Parimatch está destruyendo el mercado de apuestas legales, empujando los juegos de azar a la clandestinidad. Y los ucranianos siguen apostando en línea, pero son las empresas rusas las que están ganando”, dijo.
A Makaruk le preocupa que se esté librando una guerra comercial interna en Ucrania, que afecta a todo, desde la agroindustria hasta el respetado sector de TI del país, y no es el único. Como dijo un ejecutivo corporativo a POLITICO: “Cuando el país y la gente más necesitan la unidad, algunos de los más poderosos están usando la nube de la guerra para violar las empresas”.
Hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias, el ejecutivo agregó: “Ninguna administración anterior ha acumulado tanto poder, básicamente poder ilimitado, y debido a la guerra, es intocable a los ojos de la comunidad internacional y los medios”.
“Hablar públicamente es difícil porque no quiero decir nada que pueda poner en peligro el esfuerzo de guerra, pero sancionar a las empresas exitosas no debe hacerse para eliminar a los competidores o castigar a alguien que no te gusta”, dijo.
