Los estafadores y piratas informáticos vienen por su Bitcoin. Ya sea que se trate de un atacante lobo solitario con motivación financiera o de grupos patrocinados por el estado vinculados a naciones hostiles, estos malos actores buscan constantemente formas nuevas y novedosas de mover su Bitcoin a sus billeteras.
La clave para estar un paso por delante es el conocimiento. Y de eso se trata este último estudio de CoinKickoff. Utilizando datos recopilados de chainabuse.com y blockchain.data, elaboraron una serie de gráficos que destacan los tipos más comunes de estafas de Bitcoin y cuándo es más possible que ocurran.
Y para ayudarlo a conservar su preciado BTC, agregamos una breve sección que destaca las mejores formas de evitar ser la próxima víctima criptográfica.
¿Bitcoin es una estafa?
La legitimidad de Bitcoin como moneda electronic es un tema de debate. Los partidarios argumentan que su descentralización, transparencia y aceptación por parte de las principales instituciones lo convierten en una reserva de valor practical y una cobertura contra la inflación.
Sin embargo, los críticos destacan la falta de regulación en el mercado de las criptomonedas, la volatilidad de los precios de Bitcoin, sus transacciones seudónimas y su susceptibilidad a la manipulación del mercado como posibles señales de alerta.
¿Por qué los estafadores apuntan a Bitcoin?
El ecosistema Bitcoin tiene muchas características que resultan atractivas para piratas informáticos y estafadores.
Las transacciones de Bitcoin no están directamente relacionadas con las identidades reales de las personas, por lo que les resulta más fácil ocultar sus huellas o ganancias mal habidas. Y una vez que envía Bitcoin a una dirección, es imposible recuperarlo y no hay reguladores de Bitcoin con quienes quejarse o defender su caso.
Su naturaleza worldwide hace que Bitcoin sea una herramienta útil para los delincuentes que mueven fondos robados por todo el mundo.
Y, por último, la falta de educación y una base de usuarios más jóvenes significa que los piratas informáticos ven a muchos Bitcoiners como ingenuos y más propensos a caer en estafas, como phishing o fraudes de obsequios.
Una lista de estafas de Bitcoin
A continuación se muestran algunas de las estafas de Bitcoin más comunes:
Estafas de phishing: Los estafadores crean sitios internet o correos electrónicos falsos que se asemejan a servicios o intercambios legítimos de Bitcoin para engañar a los usuarios para que revelen sus claves privadas o credenciales de inicio de sesión.
Esquemas Ponzi: Los estafadores prometen altos rendimientos sobre las inversiones en Bitcoin, pero utilizan fondos de nuevos inversores para pagar rendimientos a los inversores anteriores, creando un esquema piramidal que eventualmente colapsa.
Carteras falsas: Se crean billeteras móviles o de escritorio fraudulentas para robar las claves privadas y los fondos de usuarios desprevenidos.
Intercambios falsos: Los estafadores crean intercambios de criptomonedas falsos que parecen reales pero están diseñados para robar los depósitos o la información individual de los usuarios.
Estafas de suplantación de identidad: Los estafadores se hacen pasar por figuras conocidas de la industria de las criptomonedas en las redes sociales y a menudo piden donaciones o inversiones a cambio de promesas falsas.
Estafas de soporte técnico: Los estafadores afirman ser del equipo de soporte técnico de un intercambio de criptomonedas y solicitan acceso remoto a su computadora para robar sus fondos.
Estafas de sorteos: Los estafadores se hacen pasar por celebridades o figuras influyentes en las redes sociales y prometen enviarle más Bitcoin si les envía una pequeña cantidad primero. Nunca envían nada a cambio.
Operaciones mineras falsas: Los estafadores ofrecen contratos de minería en la nube o components de minería a precios atractivos, pero nunca entregan los rendimientos ni el equipo prometidos.
Ataques de ransomware: Los piratas informáticos utilizan malware para cifrar los datos de la víctima y exigen Bitcoin como pago de rescate para desbloquearlos.
Lanzamientos aéreos falsos: Los estafadores prometen tokens de criptomonedas gratuitos a cambio de información individual o un pequeño pago.
Las tres estafas de Bitcoin más comunes
Los datos recopilados por los investigadores de CoinKickoff revelan las tres principales estafas criptográficas más denunciadas desde 2018. Son:
Chantaje (85.534 casos denunciados): El chantaje con Bitcoin implica amenazas de revelar información comprometedora a menos que se realice un pago en Bitcoin. Los estafadores aprovechan el pseudoanonimato de la criptomoneda para ocultar su identidad, lo que dificulta a las víctimas recuperar fondos o rastrear a los culpables.
Sextorsión (61.298 casos reportados): Las estafas de sextorsión implican amenazas de publicar fotografías o vídeos íntimos o comprometedores de la víctima, a menos que se pague un rescate en Bitcoin. A menudo se contacta a las víctimas por correo electrónico y los estafadores afirman haber pirateado sus dispositivos o cuentas en línea. Pagar rara vez garantiza la seguridad frente a futuros intentos de extorsión.
ransomware (61.018): El ransomware es un software program malicioso que cifra los archivos de una víctima o los bloquea fuera de su sistema. Luego, el atacante exige un pago en Bitcoin a cambio de la clave de descifrado. Estos ataques tienen como objetivo individuos, corporaciones e instituciones públicas, causando pérdida de datos y tensión financiera. Las copias de seguridad periódicas y medidas sólidas de ciberseguridad son esenciales para la protección.
El año del estafador
El año 2020 fue bueno para Bitcoin. La criptomoneda más grande del mundo estaba en medio de otra corrida alcista que eventualmente llevaría el precio a casi $70,000.
Pero la mayor atención y el atractivo de la riqueza rápida atrajeron a usuarios nuevos e inexpertos, y los tiburones no tardaron en empezar a dar vueltas. En 2020 se denunciaron más de 35.000 estafas eso es más que cualquier otro período en la historia de Bitcoin.
Desde entonces, el número de estafas denunciadas ha disminuido drásticamente. En los primeros seis meses de 2023, hubo menos de 6.000 casos. Pero ésta podría ser la tranquilidad antes de la tormenta. Está previsto que comience otra corrida alcista a mediados de 2024, por lo que se espera un aumento de estafadores que intentan engañar a nuevos inversores para quitarles su Bitcoin.
¿Cuánto Bitcoin obtuvieron los estafadores?
Los estafadores están robando cantidades enormes a los poseedores e inversores de Bitcoin.
En 2018, robaron más de 2 mil millones de dólares en Bitcoin. Esa cifra saltó a más de 6 mil millones de dólares en 2019, seguida de otro aumento a 18 mil millones de dólares en 2020.
Pero esas son ganancias miserables en comparación con el valor de todos los Bitcoin saqueados en 2021. Los datos analizados por CoinKickoff muestran que los piratas informáticos y los ciberdelincuentes ganaron más de 55 mil millones de dólares robando Bitcoin.
Entonces, ¿adónde va todo y quién lo tiene ahora?
Nadie lo sabe realmente.
Los bitcoins robados suelen pasar por una compleja red de transacciones para disfrazar sus orígenes. Los ciberdelincuentes que roban Bitcoin suelen utilizar diversas técnicas, como servicios combinados, vasos y mercados de la purple oscura para lavar los fondos y dificultar su seguimiento.
Identificar a los responsables puede resultar extremadamente difícil debido a la naturaleza seudónima de Bitcoin. Las transacciones se registran en un libro de contabilidad público pero están vinculadas a direcciones criptográficas en lugar de identidades del mundo genuine. Rastrear a las personas detrás de estas direcciones es una tarea formidable, que a menudo implica la cooperación entre agencias de aplicación de la ley, empresas de análisis de blockchain e intercambios.
Cómo detectar y evitar estafas de Bitcoin
A continuación se ofrecen algunos consejos para protegerse a sí mismo y a su reserva de Bitcoin:
Investigación y verificación: Antes de invertir o realizar transacciones en Bitcoin, investigue a fondo la plataforma, el servicio o la persona con la que está tratando. Verifique sus credenciales, busque reseñas y busque recomendaciones de fuentes confiables.
Demasiado bueno para ser verdad: Sea escéptico ante las ofertas que prometen altos rendimientos garantizados con un riesgo mínimo. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
Carteras seguras: Utilice carteras de criptomonedas de buena reputación con sólidas funciones de seguridad. Evite compartir claves privadas o frases de recuperación de billetera con nadie y guárdelas en un lugar seguro y fuera de línea.
Concientización sobre phishing: Tenga cuidado con los correos electrónicos, sitios world wide web o cuentas de redes sociales de phishing que se hacen pasar por servicios criptográficos legítimos. Siempre verifique las URL y verifique la autenticidad de la comunicación.
Almacenamiento en frio: Considere la posibilidad de utilizar opciones de almacenamiento en frío, como carteras de hardware, para tenencias de Bitcoin a largo plazo. Estos son menos vulnerables a las amenazas en línea.
Confia en tu instinto: Si algo le parece mal o demasiado arriesgado, confíe en sus instintos y absténgase de continuar.
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