Latam aún no está preparada para lidiar con delitos relacionados con criptomonedas y situaciones de estafa, según un informe reciente emitido por Global Financial Integrity (GFI), un grupo de expertos con sede en Washington DC. El documento establece que la criptorregulación no ha logrado crecer con la adopción de estas nuevas tecnologías y que los gobiernos a menudo no han podido detectar ni castigar los delitos relacionados con las criptos.
GFI: Latam sigue siendo vulnerable a los delitos relacionados con las criptomonedas
Si bien la adopción de criptomonedas ha crecido enormemente en Latam debido a las situaciones económicas únicas y las dificultades de los países del área, la regulación de las criptomonedas no se ha desarrollado a la par. Esta es una de las conclusiones que encontró un informe titulado “Criptomonedas: un riesgo de delitos financieros en América Latina y el Caribe”, emitido el 14 de noviembre.
Producido por Global Financial Integrity, un grupo de expertos financieros con sede en Washington DC, el informe examinó los desarrollos legales de criptomonedas en Latam y el Caribe, centrándose en países con alta adopción de criptomonedas como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México.
El informe encontró varios agujeros en las regulaciones de algunos de estos países que podrían permitir a los delincuentes usar criptomonedas para cometer delitos de lavado de dinero que podrían pasar desapercibidos por las autoridades. Además, el estudio señala que algunos de estos países aún carecen de regulaciones criptoespecíficas para abordar más que solo los impuestos criptográficos, dado que el uso de criptomonedas de Latam sigue tendencias diferentes en comparación con otras regiones.
Recomendaciones de política
Según el estudio, es fundamental que estos países entiendan que las criptomonedas son una nueva clase de activos que llama a ser estudiada para establecer regulaciones efectivas, tomando en cuenta las necesidades de cada uno de los países de Latam. La promoción de campañas que eduquen sobre las criptomonedas y los posibles riesgos que pueden enfrentar los usuarios e inversores al usar estas nuevas monedas es otra herramienta que los gobiernos pueden utilizar.
Sin embargo, según el informe, una de las medidas más importantes que deben aplicar estos gobiernos tiene que ver con la implementación de protocolos KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) entre los proveedores de servicios, que pueden servir para identificar posibles amenazas. .
De la misma manera, se aconseja la adopción de las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en conjunto con la interconexión de estas agencias para colaborar e intercambiar datos que puedan conducir a la persecución de casos sospechosos delictivos.
¿Qué opina del último informe de GFI sobre las vulnerabilidades que enfrentan los países de Latam con respecto a los delitos relacionados con las criptomonedas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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