Los legisladores y funcionarios ucranianos han recibido capacitación avanzada para identificar e investigar delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y las Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE organizaron un curso de cuatro días en Viena del 14 al 17 de noviembre de 2023.
Según un comunicado de prensa, catorce funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de supervisión de Ucrania recibieron capacitación. El curso involucró técnicas avanzadas y el uso práctico de herramientas de investigación para identificar delitos relacionados con las criptomonedas.
Ralf Ernst, coordinador interino de la OSCE, dijo que esta es la segunda capacitación de este tipo para funcionarios ucranianos sobre investigaciones de criptomonedas.
“Con el creciente uso de activos virtuales y criptomonedas en Ucrania, existe una necesidad apremiante de fortalecer la capacidad de los órganos de control y aplicación de la ley. Esto es esencial para investigaciones efectivas, mejorando la resiliencia de Ucrania contra el lavado de dinero y otros delitos financieros”, dijo.
Además, la formación también se centró en el rastreo avanzado de transacciones delictivas en diferentes cadenas de bloques a través de estudios de casos. Los participantes se familiarizan con el software program de análisis especializado, añade el comunicado.
Ucrania ha acumulado 225 millones de dólares en donaciones de criptomonedas desde que Rusia comenzó su invasión a gran escala. La OSCE ha estado llevando a cabo un proyecto sobre políticas innovadoras para mitigar los riesgos de lavado de dinero de los activos virtuales. La formación fue financiada por países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Polonia y Rumania.
En septiembre, la Investigación Legal del IRS ofreció un curso very similar sobre lavado de dinero, transacciones fraudulentas de criptomonedas e investigaciones forenses de blockchain. A la capacitación asistieron funcionarios de varios países.
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