Dos figuras centrales detrás del esquema Ponzi de criptomonedas conocido como IcomTech han sido sentenciadas a penas de prisión sustanciales, según un comunicado de prensa reciente del Departamento de Justicia de EE. UU.
El plan defraudó a miles de inversores con millones de dólares, dejando a su paso una devastación financiera. La sentencia marca una conclusión legal importante para uno de los casos más destacados de fraude con criptomonedas.
Detalles del esquema IcomTech
David Brend y Gustavo Rodríguez, operadores clave de IcomTech, recibieron sentencias de prisión de 10 y 8 años, respectivamente, dictadas por la jueza Jennifer L. Rochon luego de un juicio en marzo en el que ambos fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
Los fiscales revelaron que IcomTech, lanzada a mediados de 2018, se hacía pasar por una empresa de minería y comercio de criptomonedas, prometiendo altos rendimientos diarios para atraer inversiones. Sin embargo, en realidad, la empresa no participó en ninguna actividad comercial o minera legítima.
En cambio, los fondos recaudados de los inversores se utilizaron para pagar a los inversores anteriores en una forma de “esquema Ponzi clásico”. Promotores como Brend hacían alarde de estilos de vida lujosos, incluidos automóviles caros y ropa de diseñador, para atraer a las víctimas.
Los inversores tuvieron acceso a un portal en línea para controlar las supuestas ganancias, pero la mayoría no pudo retirar su dinero y, en última instancia, perdió todas sus inversiones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también revela que el plan de Brend y Rodríguez no terminó ahí. Cuando aumentaron las quejas entre los inversores, reestructuraron sus estrategias y «comenzaron a ofrecer a la venta tokens criptográficos patentados como un medio para inyectar liquidez a IcomTech».
Sin embargo, el token denominado «Icoms» tampoco era más que una farsa. El Departamento de Justicia de EE.UU. escribió en el comunicado de prensa:
Los promotores de los esquemas afirmaron que estos tokens, conocidos como “Icoms”, eventualmente valdrían una cantidad significativa de dinero cuando fueran aceptados por las empresas para el pago de bienes y servicios. Esto era falso. En realidad, las “Icoms” eran esencialmente inútiles y resultaron en mayores pérdidas financieras para las Víctimas. A finales de 2019 o alrededor de esa fecha, IcomTech dejó de realizar pagos a las víctimas y IcomTech colapsó.
Repercusiones legales y financieras
A Gustavo Rodríguez, quien administró el sitio web de IcomTech y elaboró planes de compensación, se le ordenó pagar $40,000 en concepto de decomiso, que representan sus ganancias directas del plan, y los montos de restitución están por determinar.
David Brend, un promotor del plan, también enfrenta determinaciones pendientes de restitución y decomiso. El fiscal federal Damian Williams señaló:
David Brend y Gustavo Rodríguez fueron fundamentales para el esquema Ponzi de IcomTech: Rodríguez como el principal arquitecto de su sitio web falso, Brend como un vendedor cara a cara que vendía la empresa falsa y sus supuestos retornos lucrativos para los inversores. Junto con otros, Brend y Rodríguez defraudaron a miles de personas con millones de dólares. Ambos fueron declarados culpables por un jurado unánime. Ahora cumplirán importantes penas de prisión por sus crímenes.
El fiscal federal adjunto Damian Williams, en representación del Distrito Sur de Nueva York, elogió la investigación dirigida por el Grupo de Trabajo El Dorado de Seguridad Nacional, junto con las contribuciones de la SEC y la CFTC.
Williams destacó la gravedad de las acciones de los acusados, señalando que explotaron sus posiciones para enriquecerse a expensas de miles de víctimas.
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