El fundador y CEO de Blockchain.com, Peter Smith, cree que el análisis en cadena desempeñará un papel importante en la localización de los fondos FTX que faltan, aunque tendrá sus limitaciones.
El 20 de diciembre, la presentadora de Fox Business, Liz Claman, dijo que el punto de venta de blockchain period que hace que las transacciones criptográficas sean transparentes y rastreables, y le preguntó a Smith qué podría rastrear en el caso de los fondos faltantes de los clientes de FTX.
Smith dijo que los detectives de la cadena de bloques ya han hecho bastante trabajo para seguir el rastro del dinero, y agregó que, de hecho, podría ser el sistema bancario donde el rastro podría volverse frío:
“Lo más desafiante para [blockchain analytics] las empresas que trabajan en esto hoy es cuando el dinero sale de la cadena y entra en el sistema bancario porque ya no pueden rastrearlo”.
Citó un ejemplo de cuando Sam Bankman-Fried o sus asociados compraron bienes raíces que se habrían originado en un banco. Sería difícil rastrear esos activos hasta FTX o una cadena de bloques una vez que abandonen el ecosistema criptográfico, dijo.
El entrevistador también cuestionó si se utilizó la banca en la sombra. Este es un sistema de prestamistas, corredores y otros intermediarios crediticios que operan fuera del ámbito de la banca regulada tradicional, que puede utilizarse para enmascarar transacciones.
Co-fundador y CEO @onemorepeter habló con @LizClaman de @FoxNegocios hoy sobre cómo blockchain puede, y no puede, desempeñar un papel en el seguimiento del dinero FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
— Blockchain.com (@blockchain) 21 de diciembre de 2022
Smith explicó que para los fondos que aún están en el ecosistema criptográfico, el análisis en cadena será tremendamente útil para los liquidadores en sus esfuerzos por desenredar el lío de FTX «ya que esos son registros que no se pueden cambiar ni alterar».
Las cosas que se pueden rastrear en la cadena son dónde FTX y sus clientes perdieron el dinero, como en apuestas comerciales, agricultura de liquidez, o dónde lo retiraron para inversiones inmobiliarias o de riesgo. También se puede usar para ver cuántos usuarios de criptomonedas depositaron en FTX, agregó.
«Gran parte del dinero se perdió en posiciones comerciales… bienes raíces, inversiones de money de riesgo… todo eso ocurre fuera del ecosistema en cadena en criptografía».
En un desarrollo relacionado, la nueva directora financiera de FTX, Mary Cilia, dijo en una audiencia procesal el 20 de diciembre que la empresa tenía identificados más de mil millones de dólares en activos.
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Según se informa, FTX ubicó alrededor de $720 millones en activos en efectivo en instituciones financieras estadounidenses autorizadas a retener fondos por el Departamento de Justicia. Cilia declaró que alrededor de $ 130 millones se retenían en Japón y $ 6 millones se guardaban para gastos operativos. Ella dijo que la mayoría de los $ 423 millones restantes en instituciones estadounidenses no autorizadas están principalmente en un solo corredor, pero se negó a dar más detalles.
Los fiscales y liquidadores han estado revisando los restos de FTX tratando de recuperar hasta $ 8 mil millones en fondos de clientes faltantes.
