- Como en años anteriores, el mundo de las inversiones ha seguido viendo salir a la luz varios fraudes y escándalos en 2023.
- Algunos de los casos más peculiares involucraron monedas de plata perdidas, criptografía imposible de rastrear y bolsas llenas de piedras en lugar de níquel.
- A continuación se detallan tres de los escándalos más extraños que han confundido al mundo de las finanzas en los últimos meses.
Si alguna vez compró una acción o un bono, probablemente sepa que la mayoría de los contratos de inversión financiera incluyen una línea como esta oculta en algún lugar de la letra pequeña:
«El valor de las inversiones y los ingresos pueden disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad unique invertida».
Comprensible: debemos conocer los riesgos. Lo que los corredores tienden a no incluir, sin embargo, es un descargo de responsabilidad de que el activo en cuestión podría, por capricho, desaparecer por completo. Y desafortunadamente para algunos inversionistas, eso es exactamente lo que sucedió este año.
El año 2023 ha visto una buena cantidad de esquemas ilícitos que los estafadores han utilizado para robar grandes sumas de dinero del sistema financiero. A continuación se detallan tres de los escándalos más extraños que han confundido al sistema financiero en los últimos tiempos.
El caso de la plata desaparecida
Dentro de una bóveda donde se suponía que un comerciante de metales preciosos almacenaba más de medio millón de monedas de plata de sus clientes había poco más que un montón de pagarés de papel.
Durante ocho años, Robert Leroy Higgins había afirmado que estaba salvaguardando más de $110 millones en monedas de plata raras de American Eagle a través de sus dos compañías, Argent Asset Team LLC y First Condition Depository Corporation LLC, pero los tribunales determinaron que había inventado todo el asunto.
La CFTC lo calificó como un «esquema fraudulento y engañoso» y desde entonces se le ordenó a Higgins que pague $ 113 millones a los clientes y $ 33 millones en multas.
Robo en la cadena de bloques
Cuando Zhaojun, el CEO del intercambio de criptomonedas Multichain, quedó incomunicado a fines de mayo, seguido de la desaparición de $ 126 millones en depósitos de tokens bloqueados, surgieron signos de interrogación dentro de la comunidad cripto.
En lo que los expertos creen que es uno de los esquemas más grandes registrados en la cadena de bloques, los retiros «anormales» se distribuyeron a seis direcciones diferentes, drenando la plataforma de sus fondos «congelados».
La firma de análisis Blockchain Chainalyis ha hecho sonar la alarma sobre un posible trabajo interno por parte de los miembros del individual, vinculando la desaparición de su fundador con las monedas desaparecidas.
El viernes, Multichain dijo que cerraría después de descubrir que la policía china había detenido a su director ejecutivo.
Tan inteligente como una caja de rocas
En marzo, JPMorgan se quedó con la cara roja después de descubrir que las 54 toneladas métricas de metallic pesado almacenadas en un almacén de Rotterdam no eran el níquel que les prometieron, sino bolsas de piedras. Más de $ 1,3 millones del pesado metallic foundation se habían desvanecido y fueron reemplazados por rocas.
Los contratos aprobados por la Bolsa de Metales de Londres se consideran el estándar de oro para los inversores en metales y esta confusión puso en duda la seguridad del prestigioso mercado. Se espera que el propietario del almacén en los Países Bajos, Obtain Planet, pague la factura.
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