Los acreedores del criptoexchange FTX en quiebra han presentado una demanda colectiva contra un bufete de abogados worldwide que brinda asesoría authorized al antiguo imperio de activos digitales.
En un nuevo tribunal presentación Presentado el 16 de febrero, los acreedores de FTX alegan que Sullivan y Cromwell (S&C) participaron en conspiración civil, ayudando e instigando al fraude, ayudando e instigando el incumplimiento fiduciario y la violación de las leyes federales contra el crimen organizado.
El bufete de abogados con sede en la ciudad de Nueva York está supervisando los procedimientos de quiebra de FTX y ayudó al intercambio en varios acuerdos, incluida la adquisición de la plataforma de criptoderivados LedgerX.
La demanda alega que S&C conspiró con FTX a pesar de saber que se había apropiado indebidamente de fondos de clientes y cometido otras formas de fraude.
Los acreedores afirman que el bufete de abogados participó activamente en el fraude multimillonario de la bolsa para obtener ganancias financieras.
“S&C conocía, ayudó e instigó el fraude de FTX Buying and selling Ltd. y FTX US. A través de su representación de las entidades FTX, S&C adquirió conocimiento de las tergiversaciones y omisiones de FTX Trading Ltd. y FTX US a los clientes, la conducta mentirosa y la apropiación indebida de los fondos de los miembros del grupo. A pesar de este conocimiento, S&C se beneficiaría financieramente de la mala conducta del Grupo FTX y ayudó y alentó sustancialmente la mala conducta del Grupo FTX”.
La demanda también afirma que S&C ayudó y alentó el incumplimiento de deberes fiduciarios por parte de FTX al estructurar adquisiciones comerciales y brindar ayuda para engañar a los reguladores.
“S&C obtuvo conocimiento de las tergiversaciones y omisiones a los clientes a través de su representación de las entidades y fundadores de FTX, incluso a través de acciones como la adquisición de LedgerX, una compra diseñada para ofuscar la verdadera naturaleza del negocio de FTX y asuntos regulatorios que involucran a la CFTC ( Commodities Futures Buying and selling Commission), como los relacionados con la política Conozca a su Cliente”.
La presentación dice que el empleo de S&C con FTX también violó la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), la ley federal contra empresas con ingresos obtenidos ilegalmente.
“La S&C formó un acuerdo ilegal para violar las disposiciones sustantivas del estatuto RICO establecidas anteriormente y, por lo tanto, son responsables conjunta y solidariamente por los actos de sus co-conspiradores…
Por esta razón, y como resultado de ello, la conducta y participación de S&C en la actividad de extorsión descrita en este documento ha causado que los demandantes y los miembros del grupo incurran en daños significativos directamente”.
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