Tres personas se enfrentan a un juicio en Alemania por su participación en una de las estafas más infames del mundo de las criptomonedas, Onecoin. Los acusados están acusados de fraude, entre otros delitos, presuntamente cometidos mientras ayudaban a la mente maestra del esquema piramidal, ‘Cryptoqueen’ Ruja Ignatova, que todavía está prófuga.
Abogado y pareja enfrentan acusaciones penales en Alemania por su participación en la estafa de Onecoin
Un esposo y una esposa, así como un abogado de Munich, se encuentran ahora entre las primeras personas en Europa en enfrentar cargos penales por su participación en la criptoestafa de Onecoin. El martes, comparecieron en un tribunal alemán, informó Bloomberg.
Los tres han sido acusados de lavado de dinero, fraude y delitos bancarios vinculados al esquema de fraude multimillonario. La pirámide fue fundada y administrada por la ciudadana alemana de origen búlgaro Ruja Ignatova, apodada la ‘Cryptoqueen’.
El abogado supuestamente transfirió 20 millones de euros (19,7 millones de dólares) a las Islas Caimán en nombre de Ignatova para la compra de dos apartamentos en Londres por 75 millones de euros. La pareja está encargada de manejar 320 millones de euros en pagos de clientes de Onecoin en un año.
La acusación alemana señala que la pirámide estafó a las personas al afirmar falsamente que Onecoin era una criptomoneda con un valor determinado por el mercado. También se les dijo a los inversores que se podría extraer a una velocidad de 50,000 monedas por minuto. En la sala del tribunal, los fiscales explicaron:
En realidad, el valor cada vez mayor era falso y el software solo simuló el proceso de extracción.
Cryptoqueen Ruja sigue desaparecida, buscada por Europa y América
Onecoin se estableció en 2014 y tenía una oficina en la capital búlgara, Sofía, que fue allanada por las fuerzas del orden después de la desaparición de Ruja Ignatova. Cryptoqueen fue vista por última vez abordando un vuelo de Ryanair con destino a Atenas el 25 de octubre de 2017.
Ignatova ahora es buscada por Interpol, Europol y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. por apropiación indebida de al menos $ 4 mil millones de clientes de Onecoin. En julio, los medios griegos revelaron que la policía helénica había intentado sin éxito localizarla y arrestarla este año, basándose en información de que se reunió con personas específicas.
Después de que Ignatova desapareció del ojo público a fines de 2017, su hermano Konstantin Ignatov asumió el control, pero luego fue arrestado en Los Ángeles en 2019. Konstantin se declaró culpable y buscó protección de testigos. En los EE. UU., Ignatova ha sido acusada de fraude electrónico y de valores, así como de lavado de dinero.
En agosto, se supo que un ciudadano británico acusado de lavado de dinero y fraude electrónico relacionado con la estafa de Onecoin, Christopher Hamilton, había perdido su intento de evitar la extradición a los Estados Unidos y sería entregado a las autoridades estadounidenses.
En algún momento, la criptopirámide afirmó tener más de 3 millones de miembros en todo el mundo, generando unos 3.400 millones de euros en ingresos en menos de dos años de funcionamiento como red de marketing multinivel, entre finales de 2014 y el tercer trimestre de 2016.
¿Espera que más personas enfrenten cargos en relación con el esquema piramidal criptográfico de Onecoin? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa ni una solicitud de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o respaldo de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causados o presuntamente causados por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
