Los fiscales estadounidenses han alegado que dos cofundadores desarrollaron un servicio de criptominería llamado Samourai Wallet que realizó transacciones ilegales por valor de 2 mil millones de dólares.
Cada uno de los cofundadores enfrenta cargos de lavado de dinero y negocios de transferencia de dinero sin licencia, y el primero enfrenta una pena máxima de prisión de 20 años.
Samourai Wallet supuestamente es un ‘refugio seguro’ para delincuentes
Según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, los ejecutivos de la directora ejecutiva de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, y el director de tecnología, William Lonergan Hill, quienes también son cofundadores, fueron arrestados el 24 de abril de 2024.
Rodríguez fue detenido en Estados Unidos, mientras que la detención de Hill ocurrió en Portugal, y el comunicado de prensa indica que Estados Unidos buscará su extradición.
Además, las autoridades confiscaron el dominio y los servidores de Samourai, y la aplicación ya no está disponible para su descarga en los Estados Unidos, luego de que se emitiera una orden de incautación en Google Perform Store. Antes de la incautación, la aplicación móvil Samourai tenía más de 100.000 descargas.
Rodríguez y Hill desarrollaron y operaron Samourai entre 2015 y 2024, que tenía dos características: un mezclador de criptomonedas llamado Whirlpool y un servicio de salto llamado Ricochet.
Como alegaron los fiscales, ambas características ayudaron a ocultar la fuente de los ingresos del delito, sirviendo como un “refugio seguro” para los delincuentes que buscaban lavar fondos ilícitos. Los fiscales afirmaron además que los acusados »tenían la intención y lo sabían bien, que una parte sustancial de los fondos que Samourai procesó eran ganancias criminales pasadas a través de Samourai con fines de ocultación».
A través de Whirlpool y Ricochet, Samourai supuestamente ejecutó transacciones ilegales por valor de más de 2 mil millones de dólares y lavó 100 millones de dólares en ganancias del crimen de los mercados ilegales de la world wide web oscura.
Además, Rodríguez y Hill, a través de tuits y mensajes privados, supuestamente “alentaron e invitaron abiertamente a los usuarios a lavar ganancias criminales” utilizando Samourai. Los ejecutivos ganaron 4,5 millones de dólares en honorarios de Whirlpool y Ricochet, como se indica en el comunicado de prensa.
Las autoridades estadounidenses intensifican la represión contra los mezcladores de criptomonedas
Rodríguez y Hill están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, y cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de prisión de 20 años y cinco años, respectivamente.
Según una declaración de James Smith, el subdirector a cargo del FBI:
“Los actores de amenazas utilizan la tecnología para evadir la detección de las fuerzas del orden y crear entornos propicios para la actividad delictiva. Durante casi 10 años, Keonne Rodríguez y William Hill supuestamente operaron una plataforma móvil de mezcla de criptomonedas que proporcionaba a otros delincuentes un refugio digital para el intercambio clandestino de fondos ilícitos”.
El gobierno de EE. UU. continúa tomando medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas, que se cree que son utilizados por elementos criminales notorios como Lazarus Team, para el blanqueo de dinero.
En marzo, los fiscales federales obtuvieron una victoria contra Roman Sterlingov, operador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog. Sterlingov fue declarado culpable de cargos relacionados con el blanqueo de dinero.
Otros mezcladores de criptomonedas, como Twister Money y Blender.io, fueron sancionados previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y los ejecutivos del primero fueron acusados de lavar más de mil millones de dólares.
