Las criptomonedas desempeñan un papel importante en la financiación del comercio mundial de fentanilo, lo que ha provocado llamamientos recientes para reglas DeFi más estrictas en el Capitolio. Sin embargo, los proveedores en China que envían productos químicos para fabricar la droga mortal reciben fondos que en su mayoría se originan en intercambios de criptomonedas centralizados, según un nuevo informe.
De acuerdo con la informe publicado por Elliptic el jueves, la firma de análisis de blockchain identificó USD 32 millones en ingresos criptográficos en las billeteras digitales de los comerciantes. Encontró 100 proveedores con sede en China que aceptaron criptomonedas a cambio de prensas de píldoras y químicos precursores de fentanilo.
Algunos proveedores también ofrecieron fentanilo a los investigadores de Elliptics.
La conexión de Crypto con el fentanilo, un poderoso opioide sintético, fue denunciada por la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren el mes pasado, quien dijo que Washington debe usar su poder para «cierra eso.”
Las finanzas descentralizadas, conocidas como DeFi, se refieren a un término normal para las herramientas financieras creadas con tecnología blockchain. Un grupo bipartidista de legisladores en Capitol Hill resaltado El vínculo de DeFi con el fentanilo cuando presentaron un proyecto de ley para regular DeFi a principios de esta semana.
Sin intermediarios financieros para cumplir con las sanciones de EE. UU. o los requisitos contra el lavado de dinero (AML), los legisladores dijeron que DeFi representa un vector peligroso para los delitos financieros. Sin embargo, Elliptic dijo que los ingresos de los distribuidores «se originaron principalmente en intercambios centralizados».
La declaración sugiere que DeFi aún podría desempeñar un papel en la facilitación del comercio que ayudó a impulsar la epidemia de opioides. declarado oficialmente una emergencia de salud pública por parte de la Casa Blanca en 2017.
Elliptic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de descifrar.
Las agencias de pago digital que tienen cuentas en los principales intercambios fuera de China a menudo actúan como un amortiguador entre compradores y corredores, según el informe. Estos intermediarios suelen utilizar agentes de habla inglesa para promocionar y vender precursores químicos de fentanilo en nombre de los proveedores.
“Nuestra investigación mostró que varios proveedores proporcionaron direcciones de pago idénticas, lo que permitió identificar cuándo se podría haber utilizado un corredor”, dijo Elliptic. «Las direcciones en sí mismas eran casi exclusivamente direcciones de depósito de intercambio en lugar de billeteras privadas o cuentas de propiedad externa».
Los investigadores de Elliptic descubrieron que los proveedores prefieren el dinero fiduciario enviado a través de una transferencia bancaria o un servicio de remesas cuando tratan con ellos directamente.
El informe sigue investigación de Elliptic en mayo que dijo que las cuentas de los proveedores pertenecían en su mayoría a «tres intercambios específicos», que fueron notificados sobre la actividad. En el informe publicado el jueves, Elliptic menciona fondos rastreados a un intercambio ruso llamado Garantex, que es sancionada en los EE. UU., y un intercambio sin nombre con sede en Australia.
