Los informes han sugerido repetidamente que miles de millones de dólares en Tether han sido lavados luego de estafas de matanza de cerdos y extorsión sexual, y es un problema que está empeorando, no mejorando.
Un nuevo informe en profundidad ha expuesto cómo la moneda estable USDT se está utilizando ampliamente como método de pago en un mercado criminal, y las billeteras ilícitas han recibido más de $11 mil millones en los últimos tres años.
La firma de análisis blockchain Elliptic dice que Tether es el principal método de pago de una plataforma llamada Huione Guarantee, que facilita las transacciones en nombre de los ciberdelincuentes y sus clientes.
Algunos comerciantes afirman que pueden ayudar en el blanqueo de dinero, especialmente en el caso de ganancias ilícitas obtenidas a través de incidentes de matanza de cerdos. Otros dicen que están dispuestos a ayudar a lidiar con las ganancias de las estafas de extorsión sexual.
Para los no iniciados, las estafas de matanza de cerdos permiten a los estafadores ganarse gradualmente la confianza de individuos desprevenidos (a menudo fingiendo estar interesados románticamente) y alentándolos a colocar gradualmente todos los ahorros de su vida en inversiones en criptomonedas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Gracias a la Garantía Huione, incluso es posible contratar personas para crear sitios web para estas oportunidades de inversión falsas y adquirir software de “cambio de rostro con IA” para que los estafadores puedan comunicarse de manera convincente con sus presas.
Se han perdido miles de millones de dólares en estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos, pero es fácil perder de vista el hecho de que, en la mayoría de los casos, las personas encargadas de llevar a cabo estos delitos también son víctimas. A menudo viajan a países del sudeste asiático, como Camboya y Myanmar, con la esperanza de encontrar un trabajo bien remunerado, pero allí terminan encarcelados y les confiscan el pasaporte.
Lo más escalofriante es que en Huione Guarantee también se venden artículos para torturar a estos trabajadores, incluidos grilletes que les aplican descargas eléctricas y porras para golpearlos.
“Algunos de estos trabajadores forzados recurren al suicidio o mueren en circunstancias sospechosas”, advirtió la investigación de Elliptic.
Los autores señalaron que hay “pruebas abrumadoras” de que el “papel predominante de Huione Guarantee es actuar como un mercado ilícito”. Y en otro desarrollo surrealista, parece que esta plataforma tiene vínculos con una gran empresa camboyana que incursiona en todo, desde aerolíneas hasta bienes raíces, y uno de sus ejecutivos está estrechamente relacionado con el primer ministro del país.
Si bien el informe muestra la magnitud de las estafas de matanza de cerdos bajo una nueva luz, Elliptic dijo que uno de los beneficios de los pagos con criptomonedas es «la transparencia de la cadena de bloques», ya que los flujos de USDT se pueden monitorear y congelar para privar a los estafadores de ingresos.
“Tras nuestras investigaciones, cientos de direcciones de criptomonedas controladas por empresas de Huione y utilizadas por comerciantes que operan con Huione Guarantee han sido etiquetadas en las herramientas de Elliptic”, agregó.
Continúan las medidas represivas
También hay cada vez más pruebas de que Tether se utiliza para orquestar actividades delictivas en China, donde el uso de criptomonedas está prohibido.
En mayo, la policía desmanteló una gran banda clandestina que permitía a individuos eludir estrictas normas sobre divisas y enviar fondos al exterior; informes de los medios locales sugirieron que 1.900 millones de dólares habían sido transferidos al exterior.
Las Naciones Unidas también arrojaron luz sobre el tema en enero, cuando afirmaron que USDT en la cadena de bloques TRON de Justin Sun se había «convertido en una opción preferida para las operaciones regionales de fraude cibernético y lavadores de dinero por igual debido a su estabilidad y la facilidad, el anonimato y las bajas tarifas de sus transacciones».
En un período de 12 meses, las estimaciones sugirieron que más de 17 mil millones de dólares en Tether estaban “conectados a intercambios de divisas clandestinos, transacciones ilegales de materias primas, procesos ilegales de cobro y pago y diversas actividades delictivas”.
También hay cada vez más pruebas de que los secuestradores exigen USDT como rescate. Dos mujeres desempleadas secuestraron descaradamente a un niño de tres años de un centro comercial de Hong Kong y luego dejaron una nota en la que ordenaban a su madre que pagara 640.000 dólares en Tether en una billetera. Los culpables fueron arrestados más tarde y, afortunadamente, el niño salió ileso.
Un informe reciente de TRM Labs continuó diciendo que Tether era, de lejos, la stablecoin con el mayor volumen ilícito: las estimaciones sugerían que el 1,63 % de las transacciones estaban vinculadas a actividades delictivas. En comparación, esta cifra se redujo a solo el 0,05 % de las transacciones que involucraban USDC.
Esto también ha tenido ramificaciones en lo que respecta a la financiación del terrorismo, y aunque los intercambios de criptomonedas y los procesadores de pagos han emprendido medidas enérgicas en los últimos años, TRON sigue siendo popular.
“Entre aquellas campañas de financiación del terrorismo que siguieron aceptando criptomonedas, el número de direcciones TRON únicas que recibieron Tether (USDT) aumentó un 125%”, señaló el informe.
En respuesta a estas acusaciones, un portavoz de Tether le dijo a Bloomberg:
“La evidencia histórica muestra repetidamente que las cifras transaccionales a menudo se han exagerado debido a una interpretación errónea de los datos que supone que si un servicio recibe una pequeña porción de fondos ilícitos, entonces todos los fondos en el servicio son ilícitos, inflando significativamente los valores reales”.
Atar
