El Reino Unido alberga al menos 168 empresas acusadas de ejecutar estafas fraudulentas de criptografía o cambio de divisas (currency trading) según un análisis independiente.
Una investigación conjunta del 29 de enero realizada por las empresas de medios de comunicación, la Oficina de Periodismo de Investigación y el Observer, sugirió que los grupos del crimen organizado están utilizando el Reino Unido como su foundation debido a su «regulación laxa».
Es probable que el número genuine de empresas de criptomonedas o currency trading con sede en el Reino Unido involucradas en estafas sea mucho mayor que 168, ya que el número se calculó revisando listas de empresas ficticias sospechosas y cotejándolas con informes de actividad fraudulenta en varios sitios world wide web.
Alrededor de la mitad de las empresas encontradas estaban vinculadas a las llamadas «estafas de matanza de cerdos».
Una estafa de matanza de cerdos es un esquema insidioso en el que el estafador genera confianza con la víctima, a menudo incorporando romance, antes de convencerlos de depositar dinero o criptomonedas en una plataforma comercial o billetera digital que controla el estafador.
Luego, el estafador continúa “engordando” a la víctima y genera más confianza antes de persuadirla de que transfiera una suma mucho mayor, solo para luego irse con los fondos.
A menudo se abordaba a las víctimas en las redes sociales o a través de sitios world-wide-web de citas como Tinder, según el informe.
Además, muchas de las víctimas entrevistadas en el informe sugirieron que las empresas parecían más legítimas ya que tenían su sede en el Reino Unido y creían que no habrían sido estafadas si hubieran estado ubicadas en otro lugar.
Registrar una empresa en el Reino Unido cuesta tan solo $ 14,85 (£ 12) y no requiere ningún tipo de identificación, lo que facilita que las empresas fraudulentas se registren allí y obtengan una «falsa credibilidad».
Sin embargo, las empresas deben proporcionar una dirección de oficina en el Reino Unido para registrarse, lo que ha llevado a que algunas direcciones residenciales sean bombardeadas con cartas destinadas a empresas que afirman tener una oficina allí.
“Lo que ha estado sucediendo en el Reino Unido es inconcebible”, señaló el investigador de delitos financieros Graham Barrow en el informe. «Sabemos desde hace al menos 20 años que las empresas del Reino Unido se utilizan en estas estafas y que probablemente somos el mayor proveedor mundial de empresas de estafa».
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El gobierno del Reino Unido ha estado tratando de tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptografía en la región, y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido exige que todas las empresas que realizan actividades de criptoactivos se registren con ellas a partir del 10 de enero de 2020.
Sin embargo, el regulador ha sido muy estricto con sus aprobaciones, ya que muchas empresas relacionadas con las criptomonedas continúan operando como empresas no registradas mientras trata de encontrar un equilibrio entre proporcionar un entorno seguro para los inversores y apoyar la innovación en la industria.
