Los estafadores de criptomonedas han estado accediendo a un mercado negro «barato y fácil» de personas dispuestas a poner su nombre y rostro en proyectos fraudulentos, todo por el bajo precio de $8, según ha descubierto la firma de seguridad de blockchain CertiK.
Estas personas, descritas por CertiK como «actores profesionales de KYC», en algunos casos, se convertirían voluntariamente en la cara verificada de un proyecto criptográfico, ganando confianza en la comunidad criptográfica antes de un «ataque interno o estafa de salida».
Otros usos de estos actores KYC incluyen el uso de sus identidades para abrir cuentas bancarias o cambiarias en nombre de los malos actores.
Según una publicación de blog del 17 de noviembre, los analistas de CertiK pudieron encontrar más de 20 mercados clandestinos alojados en Telegram, Discord, aplicaciones móviles y sitios web de conciertos para reclutar actores de KYC por tan solo $ 8 para «conciertos» simples como pasar los requisitos de KYC. “abrir una cuenta bancaria o cambiaria de un país en desarrollo”.
Los trabajos más caros implican que el actor de KYC ponga su rostro y su nombre en un proyecto fraudulento. CertiK señaló que la mayoría de los actores aparentemente son explotados, ya que tienen su sede en países en desarrollo «con una concentración superior al promedio en el sudeste asiático» y pagan alrededor de $ 20 o $ 30 por papel.
Mientras tanto, los requisitos o procesos de verificación más complejos podrían obtener un precio de venta aún más alto, particularmente si los actores de KYC son residentes de países considerados de bajo riesgo de lavado de dinero.
Algunos roles pagaban hasta $ 500 por semana si un actor iba a desempeñar el papel de director ejecutivo de un proyecto malicioso, pero el mercado de actores KYC era «marginal» en comparación con el mercado de cuentas bancarias y de intercambio de criptomonedas que ya tenían KYC, según CertiK.
Las conversiones de cripto a fiat, o viceversa, también se citaron como un porcentaje significativo de las transacciones vistas en estos mercados con CertiK calculando que más de 500 000 miembros en tamaños de mercado que van desde 4000 a 300 000 eran compradores y vendedores en estos mercados negros.
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CertiK advirtió que más de 40 sitios web que afirman examinar proyectos criptográficos y ofrecen «insignias KYC» son «inútiles», ya que los servicios son «demasiado superficiales para detectar fraudes o simplemente demasiado aficionados para detectar amenazas internas».
Agregaron que los equipos detrás de estos sitios web «faltan la» metodología de investigación, la capacitación y la experiencia «necesarias», lo que significa que los estafadores aprovechan estas insignias para engañar a la comunidad y a los inversores.
Dicho esto, la industria ha estado trabajando duro y está ganando terreno en su lucha contra los estafadores de criptomonedas. Una herramienta lanzada en octubre por el gigante financiero tradicional Mastercard combina inteligencia artificial y datos de blockchain para ayudar a encontrar y prevenir el fraude.
Contrariamente a la creencia popular, la naturaleza abierta de las transacciones de blockchain significa que es más difícil para los estafadores ocultar el movimiento de fondos. Otro ejemplo reciente ha sido el trabajo de las autoridades francesas utilizando análisis en cadena para encontrar y acusar a cinco personas que robaron tokens no fungibles (NFT) a través de una estafa de phishing.
