Dos de los desarrolladores originales del mezclador de criptomonedas Twister Funds están atrapados en una nueva tormenta de acusación federal. El miércoles, tEstados Unidos alegó que dos de los desarrolladores originales, Roman Storm y Roman Semenov, ayudaron a los criptodelincuentes a lavar millones de criptomonedas a la vez. ayudando a enfatizar la naturaleza “anónima” de los negocios ilícitos.
Ta Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York abrió un nuevo acusación alegando que dos de los desarrolladores originales del mezclador conspiraron para violar las sanciones y ayudar a los piratas informáticos a lavar más de mil millones de dólares en criptomonedas. Los fiscales dijeron que la policía arrestó a Storm en su estado natal de Washington el Miércoles. Semenov, de nacionalidad rusa, sigue prófugo.
en un declaraciónEl fiscal federal Damian Williams dijo que, si bien los desarrolladores de Twister Income afirmaron públicamente «ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado», «de hecho sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes».
Estados Unidos alegó en su acusación que Storm y Semenov “sabían [Tornado Cash] era un refugio para que los delincuentes se involucraran en el lavado de dinero y la evasión de sanciones a gran escala”. La pareja supuestamente Trabajó con una figura denominada «CC-1», que probablemente sea Alexey Pertsev. Pertsev trabaja actualmente para luchar contra ataques similares. cargos de lavado de dinero alegados por los fiscales de los Países Bajos. Pertsev salió de la cárcel en abril de este año después de su arresto en 2022, y todavía está tratando de limpiar su nombre. Pertsev actualmente espera juicio
Un mezclador de criptomonedas es esencialmente un gran grupo donde los usuarios de criptomonedas pueden colocar sus tokens.. La criptomoneda se baraja y luego se redistribuye a todos los usuarios por una cantidad equivalente a la cantidad primary que ingresaron, menos una tarifa que cobra el mezclador. Establecido originalmente en 2019, Twister Hard cash trabajó principalmente en la cadena de bloques Ethereum, y la mayoría de las transacciones se realizaban en ETH. Cuantas más personas utilicen el servicio, más anónimas podrán ser sus criptomonedas.
Los federales alegaron que Tornado Money funcionó sin ningún conocimiento serious del cliente. o aparatos contra el blanqueo de capitales. En la acusación, los fiscales afirmaron que todas las operaciones de transferencia de dinero las empresas, “incluidas las empresas dedicadas a la transmisión de criptomonedas” deben registrarse en la Pink de Ejecución de Delitos Financieros del DOT, también conocida como FinCEN. Aunque Tornado Cash operaba en Estados Unidos a través de retransmisores, los fiscales estadounidenses dijeron que Storm y Semenov no se registraron en la agencia.
Más que eso, los federales afirman que los fundadores discutían regularmente Quejas de los usuarios de criptomonedas de que los fondos pirateados se estaban anonimizando a través de su mezclador. La acusación explain dos veces que los intercambios de cifrado se acercaron a Tornado Hard cash para que los fondos pirateados fueran anonimizados, pero que los desarrolladores «se negaron a ofrecer asistencia».
Twister Income era sólo uno de los muchos mezcladores disponibles, pero el Los federales apuntaron especialmente a Tornado Dollars porque period el lugar donde los principales piratas informáticos solían disfrazar sus tokens robados. El Estados Unidos sancionó a Tornado Money el año pasado alegando que el mezclador actuaba como una ventanilla única para el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el Grupo Lazarus, un frente de piratería afiliado al gobierno de Corea del Norte, utilizó Tornado Hard cash para ocultar sus ganancias mal habidas. El FBI vinculó al Grupo Lazarus con el hackeo de 615 millones de dólares de la Purple Ronin el año pasado.
Los federales alegaron que los desarrolladores de Tornado Funds intentaron engañar al público sobre su propiedad y command de Tornado Income. Los fiscales dijeron que Storm afirmó una vez en una entrevista que Twister Income era una organización «sin fines de lucro», pero El desarrollador presentó la empresa como un negocio a inversores estadounidenses.
