Los federales arrestan a presuntos delincuentes de criptomonedas por robar 230 millones de dólares en bitcoins

Los federales hoy presentaron cargos criminales contra dos hombres por presuntamente robar aproximadamente 230 millones de dólares en Bitcoin a alguien y luego usar un mezclador de criptomonedas para ocultar el movimiento de fondos.

En la estafa sumamente complicada, dos acusados ​​—Malone Lam, de 20 años, de Miami, Florida y Los Ángeles, California; y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles— supuestamente obtuvieron acceso a la cuenta de la víctima para tomar 4.100 bitcoins. Luego los gastaron en autos de lujo, relojes y bienes raíces, según afirmó el Departamento de Justicia (DOJ) el jueves.

El detective de criptomonedas seudónimo ZachXBT dijo en Twitter (también conocido como X) que ayudó con la investigación que condujo al arresto de los dos sospechosos en lo que llamó «un ataque de ingeniería social altamente sofisticado».

ZachXBT afirmó en un hilo en la plataforma de redes sociales que los dos acusados ​​llamaron a un acreedor de Genesis, una empresa de intercambio de criptomonedas que colapsó, haciéndose pasar por representantes de Google Support. Luego engañaron a la víctima para que restableciera sus credenciales de autenticación de dos factores para poder acceder a los bitcoins recibidos de Genesis, afirmó además ZachXBT.

Genesis era un prestamista de criptomonedas que se declaró en quiebra en 2022. Desde entonces, ha elaborado un plan de pago para devolver los fondos a los antiguos usuarios.

Los hombres en este caso supuestamente pusieron los fondos robados a través de mezcladores de criptomonedas (aplicaciones que ocultan el movimiento de fondos) para cubrir sus huellas, afirmaron ZachXBT y el Departamento de Justicia.

Las autoridades arrestaron ayer a Lam y Serrano, según informó el Departamento de Justicia. El jueves comparecerán ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y el Distrito Central de California.

Editado por Andrew Hayward