El intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, ha sufrido otro doble golpe por parte de los fiscales de la nación, que han allanado el intercambio en una investigación de manipulación de precios. Los oficiales también quieren arrestar al presunto mayor accionista de Bithumb por cargos de malversación de fondos.
YTN informó que la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl “realizó una operación de búsqueda e incautación” en las oficinas de la empresa el 26 de enero.
El medio de comunicación informó que se cree que la fiscalía «inició una investigación» sobre una «posible transacción ilegal» involucrada durante «el proceso de cotización y comercio de criptoactivos».
El altcoin GOM2 fue el único token mencionado en los informes de los medios. La misma moneda fue eliminada de la lista por el rival de Bithumb, Upbit, el año pasado por asuntos relacionados con la divulgación.
Los medios de comunicación también señalaron que la investigación estaba «separada» de las investigaciones sobre las denuncias de malversación de fondos dirigidas a Kang Jong-hyun. Este último es un hombre de 41 años que se cree que es el propietario «authentic» de Bithumb. Yonhap y Hankook Ilbo informaron que los funcionarios de la fiscalía ahora han pedido a un tribunal que emita una orden de arresto contra Kang, después de interrogarlo dos veces este mes.
Kang, un magnate de los negocios solitario, llegó a los titulares el año pasado cuando un medio de comunicación encontró evidencia de que estaba saliendo en secreto con una de las actrices más importantes del país, Park Min-young. Kang parece tener vínculos con la agencia de talentos de Park y había instalado a su hermana como directora de una de las empresas «afiliadas» de Bithumb.
Los fiscales han estado investigando a Kang por presuntas irregularidades financieras desde el año pasado. Creen que él y su hermana, a cuyo nombre están registrados sus intereses comerciales, “conspiraron para robar dinero de la empresa o manipular los precios de las acciones”.
Órdenes de arresto, redadas judiciales y una investigación fiscal: el difícil enero de Bithumb
Los últimos movimientos siguen a un comienzo de año tórrido para Bithumb. A principios de este mes, el Servicio Nacional de Impuestos (NTS, por sus siglas en inglés) lanzó una «investigación fiscal especial» sobre las sociedades de cartera de la plataforma comercial: Bithumb Korea y Bithumb Holdings.
La investigación está siendo realizada por la Oficina de Investigación de la unidad de “investigación fiscal especial” del Servicio de Impuestos Regionales de Seúl. Los medios de comunicación han informado que el NTS está examinando casos de sospecha de evasión de impuestos.
Los afiliados propiedad de Kang también fueron allanados por los fiscales el año pasado. El vicepresidente de una de estas firmas fue arrestado por supuestamente destruir pruebas antes de un registro de la fiscalía, y murió presuntamente por suicidio semanas después.
