Las acusaciones de manipulación del mercado de criptomonedas han sacudido la industria de los activos digitales. Los fiscales estadounidenses han tomado medidas sin precedentes contra el presunto fraude en el mercado de las criptomonedas.
Reuters informó originalmente sobre este caso, el primero de su tipo. Las autoridades federales de Boston han acusado a 18 personas y empresas por su papel en esquemas de manipulación del mercado de criptomonedas.
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Los fiscales estadounidenses abordan el fraude criptográfico: los cargos por transacciones de lavado sacuden la industria de activos digitales
Este caso marca un paso importante en la lucha contra el fraude criptográfico. Se dirige a cuatro empresas (Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade) y a 14 personas. Se les acusa de manipular los mercados de criptomonedas mediante operaciones de lavado y otras prácticas fraudulentas.
Los cargos explicados
La acusación cubre varios esquemas. Estos incluyen publicidad engañosa y manipulación del mercado. Los fiscales dicen que los acusados utilizaron billeteras digitales, marketing en línea y aplicaciones de mensajería para aumentar artificialmente los precios de las criptomonedas. Cinco de los individuos ya se han declarado culpables o han aceptado hacerlo.
El nuevo enfoque del FBI
El FBI dio un paso innovador. Crearon un nuevo token digital, NexFundAI, para su investigación. Este token se negoció en la cadena de bloques Ethereum. Las autoridades lo monitorearon de cerca para proteger a los inversores minoristas.
Alcance global
El caso ha dado lugar a detenciones en todo el mundo. Los arrestos notables incluyen a Manpreet Kohli, director ejecutivo de Saitama, en el Reino Unido, y Aleksei Andriunin, director ejecutivo de Gotbit, en Portugal. Los cargos se extienden a personas en Rusia, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos.
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Impacto en las criptomonedas
Este caso afecta significativamente la integridad del mercado criptográfico. El fiscal federal interino Joshua Levy enfatizó su importancia.
Tenía esto que decir:
«Este es un caso en el que la tecnología de la nueva era, las criptomonedas, se encuentra con un fraude de la vieja escuela, en este caso un esquema de ‘pump and dump’, que es tan antiguo como los mercados de valores».
Estas acciones indican una supervisión más estricta de las empresas de cifrado. Ahora enfrentarán un escrutinio similar al de las instituciones financieras tradicionales. Es probable que este cambio afecte a todo el panorama de los activos digitales.
Proteger a los inversores
Los cargos quieren proteger a inversores inocentes del fraude. Levy señaló que estas situaciones muchas veces terminan en “dejando a inversores inocentes cargando con la bolsa”. Este caso específico muestra cuán importante es una mejor regulación en este mercado en rápida evolución.
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Este importante caso es un verdadero punto de inflexión para la regulación de los activos digitales. Podría terminar remodelando el comercio y las inversiones en criptomonedas. El entorno criptográfico y los inversores estarán atentos a medida que se desarrollen las pruebas. Nosotros en WatcherGuru haremos lo mismo. El resultado podría cambiar el funcionamiento del mercado, por lo que tenemos mucha curiosidad por saber más.
Si usted también tiene curiosidad, permanezca atento y lo mantendremos informado.
